Share this article
CFTC подає до суду на незрозумілу Крипто «Моя велика монета» за шахрайство
Commodity Future Exchange Commission (CFTC) висунула звинувачення двом особам і компанії з Лас-Вегаса у зв’язку з шахрайством з Криптовалюта .
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 7:28 a.m. Published Jan 24, 2018, 3:04 p.m.
Комісія з товарних ф’ючерсних бірж (CFTC) висунула звинувачення двом особам і компанії з Лас-Вегаса у зв’язку з шахрайством з Криптовалюта .
Агентство звинуватило Рендалла Крейтера, Марка Гіллеспі, а також My Big Coin Pay, Inc., у тому, що вони забирали кошти клієнтів і переказували ці гроші на їхні особисті рахунки. Крім того, обвинувачені нібито використовували ці кошти «на особисті витрати та придбання предметів розкоші».
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Згідно із заявою CFTC, відповідачі привласнили понад 6 мільйонів доларів у своїх клієнтів, причому ці кошти були витребувані в період з 2014 по 2018 рік. Відповідачів також звинуватили в неправильному описі справжнього характеру проекту, включаючи твердження про те, що він був підкріплений золотими запасами та що він мав партнерство з MasterCard.
Моя велика монета веб-сайтпропонує низку послуг, пов’язаних із криптовалютою, зокрема можливість купувати й продавати, а також майнити Криптовалюта«Моя велика монета». Блог на сайті T оновлювався з червня минулого року.
Директор відділу правозастосування CFTC Джеймс Макдональд сказав у заяві:
«Як показує цей випадок, CFTC активно стежить за Ринки віртуальних валют і рішуче забезпечуватиме дотримання положень Закону про товарні біржі щодо боротьби з шахрайством. Окрім шкоди клієнтам, шахрайство, пов’язане з віртуальними валютами, перешкоджає розробкам у цій сфері, які потенційно сприяють розвитку ринку».
Спочатку позов був поданий 16 січня, але зберігався під печаткою. Минулого тижня агентство подав ще два позови проти передбачуваних шахраїв з Криптовалюта , але ONE – який був розкритий у той час – ще не був розкритий.
Зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Coinbase прогнозує відновлення крипторинку на тлі покращення ліквідності та зростання ймовірності зниження процентної ставки ФРС
Криптовалютна біржа також зауважила на так звану AI-бульбашку, яка продовжує міцно триматися, та послаблення долара США.
What to know:
- Coinbase Institutional спостерігає потенційне відновлення криптовалют у грудні, відзначаючи поліпшення ліквідності та зміну макроекономічних умов, які можуть сприяти активам з ризиком, таким як біткойн.
- Оптимізм компанії обґрунтований зростаючими шансами на зниження ставок Федеральною резервною системою, при цьому ринки оцінюють ймовірність пом’якшення наступного тижня на рівні 93%, а також покращенням умов ліквідності.
- Кілька нещодавніх інституційних подій, зокрема зміна політики Vanguard щодо криптовалютних ETF та схвалення Bank of America криптовалютних алокацій, сприяли відновленню біткоїна після недавніх мінімумів.
Головне
