SEC подала позов про шахрайство проти власника Bitcoin стартапу

Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення в шахрайстві проти громадянина Великої Британії, якого звинувачують у зловживанні інвесторами Bitcoin стартапу.

Відповідно до судові документи У поданому сьогодні SEC звинуватила Ренвіка Хеддоу у введенні в оману зацікавлених сторін, які придбали дві засновані ним компанії: Bitcoin Shop Inc., яка рекламувалася як платформа для торгівлі Bitcoin, і Bar Works, компанію, що займається коворкінгом, схожу на WeWork. Водночас прокуратура США Південного округу Нью-Йорка також висуває звинувачення проти Хеддоу.

Комісія SEC стверджувала, що Хеддоу, який проживає в Нью-Йорку, спотворив ключові фактори щодо діяльності компанії та історію вищого керівництва Bitcoin Store Inc., які, згідно із заявою, «здається, не існують», намагаючись заманити потенційних інвесторів.

Хеддоу, який, за словами SEC, створив брокерсько-дилерську фірму під назвою InCrowd Equity, не зареєструвавшись в агентстві, також був звинувачений у перенаправленні коштів, зібраних від інвесторів, на банківські рахунки за межами країни.

SEC сказав сьогодні у випуску:

«Хеддоу нібито перевів більше 80 відсотків коштів, зібраних брокером-дилером для Bitcoin Store, і відправив понад 4 мільйони доларів з банківських рахунків Bar Works на ONE або кілька рахунків на Маврикії та 1 мільйон доларів на ONE або кілька рахунків у Марокко».

У судових документах SEC зазначила, що Хеддоу раніше отримав восьмирічну дискваліфікацію у Великій Британії на посаду директора компанії, заборону через його участь у фірмі під назвою Branded Leisure plc.

SEC також стверджувала, що обвинувачені фірми використовували підроблені особи. У судових документах зазначено, що генеральним директором стартапу є Гордон Філліпс, який з'являвся в рекламних роликах сервісу.. За словами а LinkedIn профільна особа раніше працювала в HSBC у Лондоні та Гонконгу, а також у Deutsche Bank.

Водночас агентство стверджує, що Гордон Філліпс «ніколи не працював у HSBC чи Deutsche Bank» і вважає це ім’я ONE.

Раніше цього місяця нью-йоркське ділове видання Крейна повідомила про крах Bar Works, зазначивши, що ця фірма є об’єктом розслідування Федерального бюро розслідувань, а також двох судових позовів інвесторів. Звіт за січень, від Реальна угода, вперше припустив, що були використані підроблені особи.

Веб-сайт www.bitcoinstore.global здається, пов’язано зі схемою. А прес-реліз опубліковані на сайті в липні 2015 року показали, що Bitcoin Store Inc., точна назва організації, яку звинувачує SEC, намагалася випустити конвертовані векселі з купоном 8% річних, щоб залучити 1,825 мільйона доларів.

Зображення через Shutterstock