Mystery of Cryptsy's Collapse зростає, оскільки місцезнаходження генерального директора невідоме

ONE місяць після того, як суд Флориди вперше призначив розпорядника, відповідального за проблемну біржу цифрових валют Cryptsy, представник подав звіт, в якому детально описано зусилля щодо збереження інформації про місцезнаходження активів Cryptsy, а також генерального директора Пола Вернона.

Заявка, подана одержувачем Джеймсом Саллахом, надійшла через кілька місяців після того, як користувачі вперше почали висловлювати занепокоєння щодо своєї неможливості зняти кошти з біржі або отримати роз’яснення від її керівництва щодо статусу таких послуг.

Ще в січні дві юридичні фірми Флориди подали позов проти Project Investors, компанії, яка наглядала за роботою біржі, безпосередньо перед появою претензій, що Cryptsy була зламаний і пограбований майже півтора року тому. У той час Cryptsy стверджувала, що заборгувала своїм клієнтам мільйони в різних цифрових валютах, деномінованих переважно в Bitcoin.

Твердження щодо злому, широко заперечені як клієнтами, так і критиками, були зберігався прихованим Вернон сказав CoinDesk у січні, щоб уникнути паніки, але цей прибуток, що зменшується, висунув на перший план масштаб неплатоспроможності біржі.

Судові документи

Пізніше було виявлено, що крах біржі був передбачений за кілька тижнів до того, як її неплатоспроможність було оприлюднено. Вважається, що Вернон наразі проживає в Китаї останні звіти, відіграв певну роль у створенні біржі альткойнів у цьому регіоні.

Відповідно до звіту одержувача, внаслідок цього краху є відсутність ясності щодо місцезнаходження коштів клієнтів, хоча деякі колишні користувачі були відстеження операцій пов’язані з Кріптсі та Верноном, а також очевидна відсутність спілкування чи співпраці між Верноном і позивачами в груповому позові.

У звіті зазначено:

«Станом на цей Перший звіт я не отримував ніякої співпраці від містера Вернона, тому моя робота значно ускладнилася щодо кожної проблеми, пов’язаної з Cryptsy, особливо щодо інформації про гаманець та інвестора. З огляду на моє розслідування, доступ до серверів буде критично важливим для визначення поточної та минулої інформації про обліковий запис, гаманець, інвестора та фінансову інформацію та записи».

Вернон не відразу відповів на Request про коментар. Cryptsy є зараз офлайн.

Подробиці розслідування

Незважаючи на повідомлення про відсутність співпраці між двома сторонами, судові документи свідчать про те, що позивачі намагалися відшкодувати колишнім клієнтам, які брали участь у триваючому груповому позові.

Зокрема, у звіті стверджується, що житлова нерухомість у Флориді пов’язана з нещодавня справа про розлучення за участю Вернона дійсно було придбано за кошти, пов’язані з Cryptsy. Лорі Енн Неттлз, колишня дружина Вернона, також була названа відповідачем у колективному позові.

«Я також підтвердив, що нерухомість вартістю понад мільйон доларів, яка зараз належить пані Неттлз... була отримана від Cryptsy і має бути майном конкурсної власності», — йдеться у звіті, у якому далі йдеться, що будинок наразі продається.

Далі Саллах зазначив, що може подати окремий позов, вимагаючи права власності на будинок.

У звіті міститься інформація про фінансову інфраструктуру біржі, яка підтримується банківськими рахунками, наданими TD Bank і SunTrust Bank, а також рахунками в цифровій валюті Coinbase і Bittrex, які, як повідомляється, заморозили кошти, пов’язані з Cryptsy. Наприклад, повідомляється, що Bittrex заморозив суму щонайменше 100 000 доларів США.

Саллах також детально описав зусилля щодо забезпечення доступу до серверів Cryptsy, які, як кажуть, розміщені компанією під назвою Vault Networks у Маямі. Згідно зі звітом, після судового позову Саллах зміг отримати зобов’язання забезпечити доступ станом на минулу п’ятницю.

Попереду непевна дорога

Як стверджується у звіті, невирішені питання щодо вмісту веб-серверів Cryptsy і того, наскільки кошти залишили біржу до її краху, залишаються без відповіді.

«Моє загальне розслідування все ще знаходиться в зародковому стані і буде тривати», – написав Саллах. «Я продовжу шукати та намагатися захистити [e] кошти, криптовалюти, рахунки та гаманці від імені Cryptsy або похідних від Cryptsy».

Розмовляючи з CoinDesk, адвокат Девід Сільвер із Silver Law Group повторив попередній заклик до Вернона співпрацювати з позивачами та сказав, що зусилля щодо отримання контролю над активами та коштами клієнтів тривають.

«Хоча ми намагаємося зробити все можливе, щоб захистити інтереси наших клієнтів, ми обмежені в тому, що ми можемо зробити», — сказав він. «Члени спільноти Cryptsy активно стежили за цією справою, і ми дуже цінуємо будь-яку допомогу чи інформацію, яку вони можуть надати.

Повний звіт можна знайти нижче:

Повідомлення про подання першого звіту одержувача за CoinDesk

Зображення через Shutterstock