Share this article
Прокуратура США оприлюднила нові звинувачення проти оператора обміну Bitcoin
Проти колишнього оператора Bitcoin -біржі Coin.mx Ентоні Мурджіо висунуто новий обвинувальний акт.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:59 a.m. Published Nov 10, 2015, 5:43 p.m.
Проти Ентоні Мурджіо, колишнього оператора Bitcoin біржі Coin.mx, було висунуто нове звинувачення через кілька місяців після того, як прокуратура США Південного округу Нью-Йорка вперше висунула звинувачення.
Судові документи, отримані CoinDesk, детально описують сім звинувачень проти Мургіо, якого заарештували в липні разом із кооператором Юрієм Лєбєдєвим звинуватили у незаконній діяльності підприємства з переказу грошей, а також у відмиванні грошей. Мургіо пізніше вніс заставу в 100 000 доларів.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Як і в початковому обвинувальному акті, у новому замінюваному обвинувальному акті Мурджіо звинувачується в організації масштабної змови з метою незаконної роботи Coin.mx. Ключем до схеми було неправдиве представлення фірми як організації «Клубу колекціонерів», яка об’єднує лише членів. Мурджіо також нібито неправильно кодував транзакції кредитної картки, щоб приховати факт купівлі біткойнів.
Згідно з заявою, клієнтів спонукали до введення своїх банків в оману:
«Також у рамках своєї незаконної схеми Coin.mx Мургіо та його співзмовники свідомо інструктували клієнтів Coin.mx брехати банкам про транзакції обміну Bitcoin , які клієнти виконували з Coin.mx, і неправдиво заявляти, що вони призначені для обміну колекційних предметів, а не на біткойни».
Пізніше біржа придбала контроль над кредитною спілкою в Нью-Джерсі, щоб полегшити операції.
Нові звинувачення, які, за даними прокуратури США, були висунуті в результаті розслідування, яке триває, стосуються звинувачень проти трьох інших осіб: Гері Шалона, Джошуа Аарона та Зіва Оренштейна.
Цих трьох звинувачують у відмиванні грошей, зломі комп'ютерів і шахрайстві з цінними паперами. За даними уряду США, Coin.mx використовувався як засіб відмивання незаконних коштів.
Окрім звинувачень у сприянні неліцензійній роботі Coin.mx, ці троє ймовірно організували мережу цифрових злочинних дій, починаючи з 2012 року, яка включала кібератаку на JPMorgan Chase у 2014 році, а також атаки на інші фінансові установи.
В обвинувальному акті йдеться про глобальну інфраструктуру злочинів, включаючи незаконні сайти азартних ігор, канали відмивання грошей і крадіжку даних принаймні ста мільйонів осіб протягом багаторічного періоду.
Незважаючи на те, що банк прямо не згадується в сьогоднішній заявці, JPMorgan підтвердив порушення в заяві для Bloomberg News. Bloomberg також повідомили, що ціллю також стала служба фінансової інформації Уолл-стріт Dow Jones & Co.
Оренштейн і Шалон, останній з яких значиться у федеральному звинуваченні як власник Coin.mx, були заарештовані в Ізраїлі, згідно зі звітом Ізраїль Хайом.
Уряд вимагає конфіскації майна чотирьох обвинувачених. Прокурор США Пріт Бхарара проведе прес-конференцію о 13:00. місцевий час. Агентство не було доступним для коментарів.
Два обвинувальні акти можна знайти нижче:
Обвинувальний акт США проти Ентоні Мургіо
Обвинувальний акт США проти Шалона та інших
Зображення зали суду через Shutterstock
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mais para você
XRP різко знижується на тлі фіксації прибутків з Bitcoin трейдерами, при цьому потоки ETF залишаються сильними
Інституційні потоки зросли на 54% понад тижневий середній показник, що свідчить про стратегічний продаж, а не про паніку серед роздрібних інвесторів.
O que saber:
- XRP впав з $2.09 до $2.00, зафіксувавши зниження на 4,3% та відставши від загального крипторинку.
- Інституційні потоки зросли на 54% вище за тижневий середній показник, що свідчить про стратегічний продаж, а не про паніку серед роздрібних інвесторів.
- Незважаючи на приплив коштів в ETF, XRP намагається пробити опір на рівні $2,09–$2,10, утримуючись у вузькому торговому діапазоні.
Головне
