Mt. Gox реєструється у FinCEN як компанія, що надає грошові послуги

Mt. Gox, найбільша у світі Bitcoin біржа, зробила крок у напрямку дотримання правил США щодо відмивання грошей, зареєструвавшись у Міністерстві фінансів США як компанія, що надає грошові послуги.

Мережа фінансових злочинів Міністерства фінансів FinCEN показує на своєму веб-сайті, що Гора Гокс реєстрацію як суб’єкта господарювання, що надає грошові послуги, було отримано в четвер, 27 червня.

Хоча це не означає схвалення FinCEN діяльності Mt. Gox, це ознака того, що Bitcoin біржа готова дотримуватися правил США, щоб продовжувати роботу.

«На практиці реєстрація у FinCEN — це досить міністерська дія: заповніть форму, натисніть кнопку», — сказав Марко Санторі з юридичної фірми Nesenoff & Miltenberg. «Найбільш цікаві запитання: чи зареєструється Mt. Gox у будь-якому чи всіх штатах, і як він запроваджуватиме свої політики KYC [Знай свого клієнта] та AML [Боротьба з відмиванням грошей]».

Далі Санторі пояснив, що реєстрація в державах є фінансово обтяжливою та займає багато часу:

Кожна держава має власний комплексний режим регулювання, включаючи вимоги до облігацій та персональні фінансові розслідування. Таким чином, Mt. Gox може натомість спробувати об’єднатися з уже існуючими грошовими переказниками в кожному штаті. Такий вид агентських стосунків пов’язаний із власними витратами, які мають бути сплачені тим переказникам грошей, і, ймовірно, скоротить їхні прибутки.

Раніше цього року Mt. Gox обробляла 80% усіх Bitcoin транзакцій, але заразстановить лише 54%.

Два тижні тому Mt.Gox припинив виведення доларів США, заявивши про необхідне вдосконалення технічних процесів. Останнім часом біржа страждає від проблем із простоєм і має загальні проблеми зниження довіри користувачів, оскільки процесор платежів Bitcoin BitPay оголосив про цетимчасово припинив використання Mt. Goxщоб визначити його курси обміну Bitcoin .

У попередній знак дотримання правил боротьби з відмиванням грошей, гора Гокс оголошений у травні що він вимагав від користувачів верифікації своїх облікових записів для зняття та депозитів у фіатній валюті, і що вони подвоїли свій штат верифікаторів, щоб забезпечити швидкий оборот підтвердження підтвердження верифікації.

Раніше в травні Департамент внутрішньої безпеки вилучив кошти з облікового запису дочірньої компанії Mt. Gox в американській мережі онлайн-платежів Dwolla, коли виявилося, що генеральний директор Mt. Gox Марк Карпелес ніколи не реєстрував компанію чи її дочірню компанію в США як компанію з переказу грошей. Через це Dwolla був змушений припинити всі операції з Mt. Gox.

FinCEN видав інструкції застосування традиційних правил відмивання грошей до віртуальних валют у березні на тлі побоювань щодо участі віртуальних валют у відмиванні грошей. FinCEN заявив, що біржі віртуальних валют повинні зареєструватися в них як переказники грошей і повинні дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей. Незважаючи на те, що Bitcoin не згадувався по імені в настановах, це було явно причетно до згадування «децентралізованих віртуальних валют».

У реєстраційній формі FinCEN Money Services Business вказано MtGox Inc. як компанію штату Делавер і вказано, що вона є компанією з переказу грошей.

Патрік Мурк, головний радник Bitcoin Foundation, прокоментував: «Це позитивний крок для них, щоб узаконити своє місце на ринку США».

Кредит зображення: Flickr