FATF додає Huobi, Bitfinex і Tether до робочої групи з управління

Shyft Network додає Huobi, Bitfinex і Tether до своєї крипто-орієнтованої платформи протидії відмиванню грошей (AML) і запускає «цільову групу з управління», до складу якої входять безліч нових і існуючих членів.

Оголошено в середу, Shyft’s Верископ Цільова група управління включає тих, хто нещодавно приєднався Binance і Бітфурія, а також глобальну колекцію Крипто , таких як BCW, HashKey Pro, Tokocrypto, Unocoin, Paycase Financial і CoinHako.

Шифт, відомий учасник гонки за приведення Крипто у відповідність до правил боротьби з відмиванням коштів (FATF), минулого року найняв радників-важкоатлетів Ріка Макдонелла (колишнього виконавчого секретаря FATF) і Джозі Надо (колишнього голову канадської делегації в FATF). Обидва будуть співголовами робочої групи з управління.

«Veriscope має намір забезпечити систему управління та правила, за допомогою яких постачальники послуг віртуальних активів [VASP] можуть довіряти один одному», — сказав МакДонелл в інтерв’ю. «Це тримає їх у демократичному середовищі з точки зору створення правил і, завдяки прозорості між ними, дозволяє компаніям брати на себе ризик обміну інформацією, яка часом може бути комерційно конкурентоспроможною».

Читайте також: Всередині гонки стандартів для впровадження правил подорожей FATF

У червні 2019 року FATF випустила вказівки, які вимагають від VASP обмінюватися даними «знай свого клієнта» (KYC) між ініціатором транзакції (відправником коштів) і бенефіціаром (одержувачем). Ця персональна інформація (PII) має «подорожувати» одночасно з передачею цифрових активів на суму понад 1000 доларів США.

Щоб не просто перебудовувати SWIFT, 50-річну міжбанківську систему обміну повідомленнями, галузь має подумати про адаптацію та структуру управління, сказав співзасновник Shyft Джозеф Вайнберг.

« ONE річ, від якої ви T можете уникнути, це те, що вам все ще потрібно підключити VASP до мережі», — сказав Вайнберг. "Насправді мова йде про визначення структури керування введенням у роботу, відкритий мандат на найкращі практики для будь-якого VASP, який має приєднатися до мережі. Які правила?"

Незважаючи на те, що Крипто була спеціально розроблена для псевдонімів, індустрія енергійно відповіла набір технічних рішень і загальновизнаний стандарт обміну повідомленнями.

Читайте також: Крипто встановлюють стандарт обміну повідомленнями, щоб мати справу з правилами подорожей FATF

Потрібна координація багатьох підходів до проблеми правил подорожей, а також відповіді на будь-які зміни чи оновлення в регулюванні багатьох криптовалют від ONE юрисдикції до іншої, а також вхідні вказівки FATF.

Вайнберг сказав, що ще однією ключовою сферою є оперативна сумісність; «Усі про це говорять», — додав він, але цим мають керувати біржі, а не команди протоколів.

Жодна фірма не повинна бути позбавлена ​​доступності, але VASP у всьому світі повинні мати інструменти та базову лінію для визначення того, як контрагенти мають обмінюватися інформацією з контрагентами, сказав Вайнберг.

«Це інклюзивна робоча команда, до якої можуть приєднатися будь-які інші VASP», — сказав Вайнберг про зусилля Veriscope. "Це для користувачів системи. Розробники Shyft передають найважливіші рішення зацікавленим сторонам".