Bu makaleyi paylaş
Korbit, kara para aklama ve müşteri doğrulama ihlalleri nedeniyle 1,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Güney Kore düzenleyicisi, kripto borsası Korbit'e uyumluluk cezası verdi; Korbit, Mirae Asset tarafından satın alınma görüşmeleri yürütüyor.
31 Ara 2025 ös 12:47 AI tarafından çevrildi
Google'da bizi tercih edin
Bilinmesi gerekenler:
- Güney Koreli kripto borsası Korbit, kara para aklama ve müşteri doğrulama ihlalleri nedeniyle 1,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
- Mali İstihbarat Birimi, Ekim 2024’te gerçekleştirdiği denetim sırasında binlerce ihlal tespit ettiğini açıkladı.
- Mirae Asset, Korbit’te %51’ten fazla hisse almak için 98 milyon dolara kadar bir anlaşma üzerinde görüşmeler yürütüyor.
Güney Kore kripto borsası Korbit, Mirae Asset tarafından satın alınma görüşmeleri sürerken, ülkenin düzenleyici kurumunun birden fazla kara para aklama ve müşteri doğrulama ihlali nedeniyle 2,73 milyar won (1,9 milyon $) para cezasına çarptırıldı.
Mali İstihbarat Birimi, borsa önemli hükümleri ihlal etti ülkenin Özel Finansal İşlemler Yasası kapsamındaki müşteri durum tespiti ve işlem kısıtlamalarındaki aksaklıklar dahil olmak üzere ihlaller nedeniyle. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, para cezasının yanı sıra Kurumsal bir uyarı verilmiş ve üst düzey Korbit yöneticilerine kişisel disiplin önlemleri uygulanmıştır.
Hikaye devam ediyor
Mirae Asset'in, kriptoyla ilgili herhangi bir işte daha önce yer almamış Seul merkezli bir finans grubu olduğu bir ortamda, uygulama işlemi gerçekleştirildi, çoğunluk hissesini almak için görüşmeler yapıyor Korbit'te, değeri 98 milyon dolara kadar olduğu bildirilen bir anlaşmada.
FATF ayrıca, "ilgili üst düzey yöneticilere ve çalışanlara, CEO'ya bir uyarı ve raporlama sorumlusuna kınama dahil olmak üzere yaptırımlar uygulama kararı aldı," düzenleyicinin bildirimi böyle ifade edildi.
FIU, Ekim 2024'te Korbit'te yerinde bir denetim gerçekleştirdiğini ve binlerce kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) doğrulama ihlali tespit ettiğini belirtti.
Yaptırım işleminin, “sanal varlık piyasasının kamu güveniyle büyüyebilmesi için işletmelerin kara para aklama ile mücadele yeteneklerini ve yasal uyum sistemlerini güçlendirme” çabaları kapsamında olduğu belirtildi. Kasım ayında, FIU, Dunamu'yu yayınladı, Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit'in işletmecisine, benzer ihlaller nedeniyle 25 milyon dolar para cezası ve diğer yaptırımlar uygulandı.
Sizin için daha fazlası
SEC, aracılarının stablecoin varlıklarında sessiz bir değişikliğe gidiyor; bu, büyük sonuçlar doğurabilir
Menkul kıymetler düzenleyicisi, gayri resmi politika değişiklikleri yapmak amacıyla Proje Kripto çalışmalarına devam ederek, aracı kurumların stablecoinleri sermaye olarak işlem görmesine izin verdi.
Bilinmesi gerekenler:
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) web sitesindeki sıkça sorulan sorular sayfasına eklenen birkaç satır, ABD aracı kurumlarının sermaye hesaplamalarında stablecoin kullanımının önünü açabilir.
- Ajans, aracı kurumlara, stabil coinlerini düzenleyici sermaye olarak kullanılabilecek miktarı hesaplarken sadece %2 oranında bir iskonto uygulamaları gerektiğini bildiriyor.
En İyi Haberler
