Bu makaleyi paylaş
PGI Global CEO’suna 200 milyon dolarlık bitcoin ve forex Ponzi düzeni nedeniyle 20 yıl hapis cezası verildi
Bitcoin ve döviz ticaretine yatırım yapmak yerine, vaat edildiği gibi, Palafox yeni yatırımcı fonlarını eski yatırımcılara ödemek için kullandı ve kişisel kullanım için milyonlarca dolar aktardı.
13 Şub 2026 öö 10:59 AI tarafından çevrildi
Google'da bizi tercih edin
Bilinmesi gerekenler:
- Praetorian Group International’ın kurucusu Ramil Ventura Palafox, 90.000’den fazla yatırımcıyı yanıltan ve 62,7 milyon doların üzerinde kayba yol açan bir Ponzi dolandırıcılığı yürüttü.
- Bitcoin ve forex ticaretine yatırım yapacağı vaadedildiği halde, Palafox yeni yatırımcı fonlarını eski yatırımcılara ödemek için kullandı ve kişisel kullanım için milyonlarca dolar aktardı.
- Palafox, lüks otomobiller, evler ve tasarımcı ürünlerine milyonlar harcarken, çevrimiçi bir portalda yatırım getirilerini uydurdu.
Praetorian Group International (PGI) CEO'su hüküm giydi bitcoin ve döviz ticareti yatırımı yapıldığına dair yanlış beyanlarda bulunarak küresel bir Ponzi şeması işlettiği gerekçesiyle ABD'de 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Ramil Ventura Palafox, 61, günlük %3'e varan getiri vaat ederek 90.000'den fazla yatırımcıyı yanıltmış ve 62,7 milyon dolardan fazla fonu çekmiş, Doğu Virginia Bölgesi ABD Başsavcılığı'nın Perşembe günü yayımladığı açıklamaya göre.
Hikaye devam ediyor
PGI topladı 201 milyon dolardan fazla 2019 sonları ile 2021 arasında yatırımcılardan, mahkeme kayıtlarına göre 8.000’den fazla bitcoin dahil olmak üzere, fon topladı. Parayı yatırmak yerine, savcılar Palafox’un yeni yatırımcı fonlarını eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını ve ayrıca milyonları kendisi için çektiğini belirtti.
İllüzyonu sürdürebilmek için, Palafox yatırımcıların tamamen uydurma olan rakamlarla sözde karlarını takip edebilecekleri çevrimiçi bir portal oluşturdu.
Gerçekte, Palafox Lamborghini'ler, Las Vegas ve Los Angeles'ta lüks evler ve üst düzey otellerde penthouse süitleri satın alıyordu. Savcılar, onun lüks araçlar için 3 milyon dolar, tasarımcı kıyafetler, saatler ve mücevherler için ise ayrıca 3 milyon dolar harcadığını belirtiyor.
Dosya FBI ve IRS tarafından soruşturuldu. Mağdurlar tazminat almaya hak kazanabilir. SEC sivil para cezaları talep etmekte olup, Palafox menkul kıymet işlemlerinden men edilmiş durumdadır.
AI Feragatnamesi: Bu makalenin bazı bölümleri AI araçlarının yardımıyla oluşturulmuş ve doğruluğu ile uyumluluğu sağlamak için editör ekibimiz tarafından incelenmiştir standartlarımız. Daha fazla bilgi için CoinDesk'in tam AI Politikası.
Sizin için daha fazlası
Hong Kong düzenleyicisi, Haziran ayından bu yana ilk kripto şirketi lisansını onayladı
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Victory Fintech'e bir lisans verdi.
Bilinmesi gerekenler:
- Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Victory Fintech (VDX)'e kripto lisansı verdi.
- SFC'nin onaylı kripto firmaları sicilinde artık 12 onaylı platform bulunmaktadır.
- Rejim, konusunda bir üne sahiptiren katı olanlardan biri olma başlıca finansal yargı bölgeleri arasında.
En İyi Haberler
