ABD'de 73 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı nedeniyle 20 yıl hapis cezası alan kaçak yabancı

Kaliforniya'da bir federal hakim, Çin ve St. Kitts ve Nevis çift vatandaşı olan kişiyi, 73 milyon dolarlık uluslararası bir kripto dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle yokluğunda 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aralık ayında elektronik kelepçe cihazını çıkararak firar eden Daren Li, Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezlerinden yürütülen uluslararası bir kripto para yatırım komployundaki rolü nedeniyle üç yıl denetimli serbestlik cezası da aldı, ’a görePazartesi günü mahkeme açıklaması.

Kamboçya, zorla çalıştırma üsleri aracılığıyla günlük 30 milyon dolardan fazla gelir elde eden "domuz kesimi" kripto dolandırıcılıklarının merkezi haline gelmiştir, TRM Labs raporuna göre. Ayrı bir TRM raporu 2021’den bu yana 96 milyar dolardan fazla kriptonun Kamboçya ile bağlantılı şirketlere aktarıldığını ortaya koydu; bu fonlar büyük ölçüde kara para aklama ve dolandırıcılık için kullanıldı.

“Uluslararası bir kripto para yatırım dolandırıcılığının parçası olarak, Daren Li ve suç ortakları Amerikan mağdurlarından çalınan 73 milyon dolardan fazla parayı akladı,” dedi Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü Yardımcı Başsavcısı A. Tysen Duva açıklamada.

Duva, mahkemenin ceza bölümü ile küresel kolluk kuvvetlerinin, Li’yi bulmak, gözaltına almak ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göndererek cezasını tamamen çekmesini sağlamak için iş birliği yaptığını belirtti.

Li, 12 Kasım 2024'te Kaliforniya Orta Bölgesi'nde, diğerleriyle birlikte kripto dolandırıcılıkları ve ilgili sahtekarlıklar yoluyla kurbanlardan elde edilen fonları aklamak için komplo kurmakla suçunu kabul etti. Suçunu kabul anlaşmasının bir parçası olarak, Li ve yandaşlarının kurbanlarla doğrudan, istenmeyen sosyal medya etkileşimleri, telefon görüşmeleri ve mesajlar ile çevrimiçi tanışma servisleri aracılığıyla iletişime geçtiklerini belirtti. Taktikleri, kurbanların güvenini profesyonel veya romantik ilişkiler kurarak kazanmak ve ardından onları, kriptoya yatırım yapıyormuş gibi gösteren sahte platformları kullanmaya teşvik etmekti.

Diğer durumlarda, grup kendilerini teknik destek personeli olarak tanıtarak mağdurları, var olmayan bir virüs veya diğer sahte bilgisayar kaynaklı sorunları düzeltmek amacıyla banka havalesi veya kripto para ticaret platformları üzerinden para göndermeye teşvik etmiştir.

Sahte yatırım teklifleri ve kimlik taklidi taktikleri gibi sosyal mühendislik dolandırıcılıkları, kripto kullanıcıları için en büyük tehditti, 2025 yılında milyarlarca dolar tutarında kayıplara neden olarak ve tüm kripto güvenlik olaylarının yaklaşık %41'ini temsil ederek.