scam
Binance утверждает, что помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии отследить 47,6 млн долларов, связанных с игорным мошенничеством
Также были арестованы четыре человека.
SEC предъявила обвинения 3 физическим лицам и 5 компаниям в организации мошенничества с разделкой свиней
Меры принудительного характера являются первыми со стороны SEC, обвиняющей в подобном типе мошенничества с Криптo .
По данным ФБР, в 2023 году инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов из-за Криптo
Криптo составило лишь десятую часть от общего числа жалоб на финансовое мошенничество в прошлом году, но почти половину убытков.
Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения
Компания заявила, что инвестировала в Криптовалюта и форекс и, как сообщается, обанкротилась в 2022 году.
Соучредитель WazirX Нишал Шетти заявил, что рассматриваются все варианты восстановления средств
Шетти заявил, что усилия по налаживанию контактов с различными биржами «будут иметь решающее значение».
Китайский бизнесмен, связанный со Стивом Бэнноном, признан виновным в мошеннической схеме
Го был признан виновным по девяти пунктам обвинения, включая рэкет, мошенничество и отмывание денег.
Кошельки, связанные с глобальными мошенничествами по гарантии Huione в Камбодже, собрали 11 миллиардов долларов: отчет
Сообщается, что эта онлайн-платформа связана с правящей семьей страны и предположительно размещает посты, предлагающие услуги, в том числе мошенничество с использованием дипфейков, отмывание денег и так называемую разделку свиней.
Монета-мем с изображением Кейтлин Дженнер сеет смятение, поскольку наблюдатели подвергают сомнению ее происхождение
Токены JENNER достигли более $100 млн в объеме торгов менее чем за 24 часа после запуска. Но игроки не уверены, связано ли это с настоящей Кейтлин Дженнер.
Эксплуататор похитил Криптo на сумму 68 миллионов долларов с помощью отравления адресов
Жертву обманули, фальшиво переведя 0,05 эфира.
Министерство финансов Австралии намерено допросить регулятора по поводу Криптo схемы HyperVerse: отчет
«Казалось совершенно очевидным, что должны были возникнуть опасения по поводу… этой операции», — сказал Стивен Джонс.
