Криптовалютное мошенничество
Пострадавшие от предполагаемой схемы Понци подают в суд на JPMorgan из-за банковского обслуживания предполагаемой мошеннической схемы на сумму $328 миллионов
В предложенном коллективном иске утверждается, что Chase предоставил «основную банковскую инфраструктуру» для предполагаемого мошенничества Goliath Ventures, несмотря на предупреждающие сигналы, которые, по их утверждению, делали схему «очевидной».
Министерство юстиции США предъявило 12 обвинений в краже Криптo на сумму 263 млн долларов, связанной с Genesis Creditor
Большинство задержанных были арестованы на этой неделе в Калифорнии.
Криптo мошенники могут быть оштрафованы, заключены в тюрьму, а теперь еще и «выпороты» властями
Правительство изучает этот вариант для предотвращения финансовых преступлений и защиты граждан от мошенничества с Криптo .
Главное криминальное агентство Великобритании формирует команду экспертов по Криптo
Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило о вакансии «следователя по Криптовалюта ».
Лондонский суд обязал шесть Криптo бирж предоставить данные клиентов для оказания помощи в деле о мошенничестве на сумму 10,7 млн долларов
Неназванная Криптo биржа отследила похищенные средства на сумму 1,7 млн долларов после взлома на сумму 10,7 млн долларов в 2020 году.
Самостоятельное хранение Криптo обеспечивает защиту на фоне краха биржи FTX
Огромные потери средств на FTX пошатнули доверие Криптo , но закрытые ключи и Криптo могут защитить инвесторов от мошенничества и неэффективного управления.
По данным FTC, с января 2021 года потребители потеряли более 1 млрд долларов из-за мошенничества с Криптo
По данным агентства, Криптo быстро становится «излюбленным способом оплаты для многих мошенников».
Сообщается, что в Израиле арестован Криптo Моше Хогег
Обширный список обвинений против Хогега включает введение инвесторов в заблуждение, кражу, отмывание денег и сексуальное насилие.
Бывший брокер NYSE признал себя виновным в организации мошенничества с Криптo на сумму 33 млн долларов
Будучи главным торговым директором инвестиционного клуба Q3, Майкл Акерман ложно заявлял о ежемесячной доходности более 15%.
SEC предъявляет обвинения в мошенничестве жителю Флориды, причастному к мошенничеству с Криптo приложением
Арон Говил из Джексонвилла также обвиняется в спекуляции и инсайдерской торговле по смежному делу.
