Ошибка с биткоинами на сумму 44 миллиарда долларов на Bithumb ставит регуляторов Южной Кореи в состояние повышенного внимания к местным криптовалютным биржам

Главный финансовый регулятор Южной Кореи является усиление надзора на криптовалютных рынках спустя несколько дней после того, как местная биржа Bithumb ошибочно распределила биткойны BTC$67 069,49 на сумму в миллиарды долларов среди пользователей.

Финансовая служба надзора заявила в воскресенье, что начнёт расследования в отношении «высокорисковых» практик, нарушающих рыночный порядок, включая масштабные манипуляции ценами со стороны так называемых китов, схемы торговли, связанные с приостановленными депозитами и выводами средств, а также скоординированные памп-тактики, подпитываемые дезинформацией в социальных сетях.

Регулятор также заявил о планах разработать инструменты, которые автоматически выявляют подозрительные торговые схемы по секундам и минутам, а также системы анализа текста с использованием искусственного интеллекта для выявления потенциальных случаев рыночного злоупотребления.

Это объявление последовало за широко освещенной ошибкой на бирже на прошлой неделе, в результате которой некоторым пользователям Bithumb, одной из крупнейших бирж в стране, ошибочно было зачислено не менее 2000 биткоинов каждому вместо небольших промо-вознаграждений, что на тот момент оценивалось примерно в 44 миллиарда долларов.

Финансовые органы планируют представить полную информацию о данном инциденте Комитету по политическим вопросам Национального собрания, согласно местным новостные сервисы.

Цены на биткоин на бирже упали на 30% ниже глобального среднего показателя в тот момент, когда некоторые получатели попытались продать активы. Биржа ограничила торговлю и снятие средств для 695 затронутых клиентов в течение 35 минут после ошибочного распределения в пятницу.

Bithumb с тех пор отменил комиссию за транзакции на неделю и запустил программу компенсаций, предлагая полное возмещение плюс дополнительные 10% пользователям, которые в панике продали свои активы во время краха.

Регуляторы заявили, что инцидент выявил «уязвимости и риски» виртуальных активов и сигнализировали о возможности проведения выездных проверок бирж в случае обнаружения нарушений во внутренних системах контроля.

Власти специально нацелены на активы, существующие в реестре, но не обеспеченные реальными резервами, отмечая, что случайное распределение превысило общие запасы Bithumb в 10 раз.

Помимо борьбы с манипуляциями на рынке, FSS заявила о введении штрафных санкций за ИТ-инциденты в финансовом секторе и усилении ответственности за безопасность главных исполнительных директоров и руководителей по информационной безопасности, что может непосредственно повлиять на криптовалютные торговые платформы.

Агентство также подтвердило создание подготовительной группы для Закона о базовых цифровых активах, который расширит регуляторную базу Южной Кореи за пределы первой фазы правил, касающихся криптовалют.

План по ужесточению контроля отражает более широкие усилия президента Ли Дже Мёна по искоренению того, что он назвал «жестокими финансовыми практиками», при этом Управление по финансовому надзору (FSS) также изложило меры по усилению борьбы с мошенничеством и расширению инструментов для противодействия голосовому фишингу.

ОБНОВЛЕНИЕ (9 февраля, 10:03 UTC): Добавляет доклад в парламент в пятом абзаце, план реституции в седьмом.