ФБР изъяло 200 000 долларов в Криптo из кошельков и счетов, связанных с ХАМАС

Федеральное бюро расследований США (ФБР) изъяло более 200 000 долларов США в Криптовалюта с нескольких кошельков и счетов бирж, связанных с палестинской боевой группировкой ХАМАС, согласно данным Объявление в четверг.

По данным ФБР, с октября прошлого года через изъятые кошельки и биржевые счета прошло более 1,5 млн долларов в Криптo — в основном в виде пожертвований от сторонников ХАМАС по всему миру. Адреса кошельков якобы продвигались в групповом чате, якобы связанном с ХАМАС, террористической организацией, признанной США и Европейским союзом, а пожертвования впоследствии отмывались через ряд Криптo бирж и транзакций.

«Эти изъятия показывают, что это ведомство будет искать везде и всюду каждый цент денег, идущих на финансирование ХАМАС, где бы они ни были найдены и в какой бы форме валюты они ни были», — заявил в своем заявлении прокурор США Эдвард Р. Мартин-младший из округа Колумбия. «ХАМАС несет ответственность за смерть многих граждан США и Израиля, и мы не остановимся ни перед чем, чтобы остановить их кампанию террора и убийств».

По данным ФБР, из нераскрытого количества кошельков было изъято около 90 000 долларов США в Криптo , а еще 112 000 долларов США были изъяты с трех счетов биржи. Счета были зарегистрированы на палестинских граждан, проживающих в Турции «и в других местах».

Министерство финансов США и другие иностранные правительства ранее уже накладывали санкции на финансовые сети, связанные с ХАМАС, и посредников в Криптo переводах, изымали Криптo счета, связанные с ХАМАС. В апреле 2023 года Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Министерства обороны Израиля изъяло около 200 Криптовалюта счетов, связанных с палестинскими валютными биржами. Согласно отчет По данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, за последние несколько лет NBCTF изъяла «десятки миллионов» долларов в Криптo со счетов, связанных с ХАМАС.

СогласноКазначейство США, ХАМАС использует Криптовалюта для перемещения части своих денег как минимум с 2020 года, чтобы снизить риски физической транспортировки наличных денег и избежать финансового мониторинга.