Поделиться этой статьей
Создатель AML Bitcoin признан виновным в деле Pump and Dump, связанном с «Casino Jack»
Коллегия присяжных в Калифорнии признала Роуленда Маркуса Андраде виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в связи с продажей AML Bitcoin.
Что нужно знать:
- Предприниматель в Криптовалюта Роуленд Маркус Андраде был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, связанных с продажей токена под названием AML Bitcoin.
- Обвинения возникли из-за вводящего в заблуждение первичного предложения монет, которое Андраде провел в 2017 и 2018 годах, когда он ложно обещал инвесторам, что токены AML Bitcoin будут конвертированы в Криптовалюта , которая так и не была запущена.
- Андраде обвиняется в использовании более 2 миллионов долларов от продажи AML Bitcoin на личные расходы, включая покупку недвижимости и автомобилей класса люкс.
Федеральное жюри присяжных в Северном округе Калифорнии в средуосужденный Криптовалюта предприниматель Роуленд Маркус Андраде обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, связанных с продажей токена под названием AML Bitcoin.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Обвинения были выдвинуты в связи с первичным предложением монет, которое Андраде проводил с целью отмывания денег в Bitcoin в 2017 и 2018 годах. Ранние судебные иски, охваченные По данным CoinDesk , житель Техаса Андраде ложно сообщил инвесторам, что токены AML Bitcoin в конечном итоге будут конвертированы в торгуемую валюту AML Bitcoin — Криптовалюта , которая так и не была запущена и была названа так, чтобы напоминать популярный токен Bitcoin .
Приговор знаменует собой завершение ONE из первых и самых продолжительных дел о «накачке и сбросе» Криптo , в которых участвовали федеральные прокуроры США.
Министерство юстиции назвало известного лоббиста из округа Колумбия Джека Абрамоффа соучастником заговора, и онпризнал себя виновным в 2020 году, заплатив более 50 000 долларов в качестве возврата незаконно полученного дохода и процентов. Абрамофф более известен своим участием в федеральном коррупционном скандале, который привел к его тюремному заключению и был показан в фильме«Казино Джек."
В заявлении, опубликованном Министерством юстиции США, Андраде обвиняется в присвоении «более 2 миллионов долларов, полученных от продажи AML Bitcoin», и использовании их на «личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух автомобилей класса люкс».
Согласно заявлению, Андраде также ложно утверждал, что Управление Панамского канала было близко к тому, чтобы разрешить использование AML Bitcoin для судов, проходящих через Панамский канал, хотя такого соглашения не существовало.
«Мошенники часто рекламируют новые и инновационные Технологии , чтобы собрать деньги у инвесторов. Но сбор денег с помощью лжи и искажений не является ни новым, ни инновационным. Это незаконно, просто и ясно», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Патрик Д. Роббинс. «Если вы обманываете инвесторов, чтобы обогатиться и потратить их деньги на личные расходы, дома и имущество, вы будете привлечены к ответственности».
Приговор Андраде должен быть вынесен в июле. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, «ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и 10 лет тюрьмы за отмывание денег, а также конфискация всего имущества, которое может быть отнесено к его мошенничеству с использованием электронных средств связи и нарушениям в сфере отмывания денег, включая имущество, которое Андраде купил в Техасе».
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Исполняющий обязанности главы CFTC Фам готов перейти в криптовалютную компанию MoonPay после назначения Майка Селига
Глава регулятора производных финансовых инструментов планирует присоединиться к криптоиндустрии, в то время как CFTC и другие федеральные регуляторы разрабатывают политики в интересах сектора.
Что нужно знать:
- И.о. председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами Каролин Фам вновь подтвердила, что перейдет в криптовалютную компанию MoonPay после утверждения Сенатом её преемника и его вступления в должность.
- Кандидат Дональда Трампа на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майк Селиг был запланирован к голосованию в Сенате в среду вечером, согласно расписанию этой палаты.
- Селиг, в настоящее время являющийся сотрудником SEC, прибудет в CFTC как раз в тот момент, когда несколько криптовалютных инициатив Фама уже запущены.
