Binance переживает странные времена, возможно, наиболее ярко это иллюстрирует тот факт, что национальное правительство уже месяц держит под стражей двух ее руководителей, и ONE находится на свободе только потому, что, по-видимому, сбежал из-под стражи.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Уклонение от уплаты налогов

Повествование

Нигерия и Филиппины недавно ужесточили меры против Binance.очень сильнопо-разному, в то время как то, что раньше называлось Binance в России, закрывается.

Почему это важно

Binance стала ярким примером ярости правительств против Криптo . Такие действия, как прошлогоднее совместное урегулирование спора Министерства юстиции США, Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Binance, подтверждают тезис о том, что Binance в прошлом T играла в рамках нормативных требований. А теперь еще и то, что происходит в Нигерии.

Разбираем это

Это было BIT странное время для Binance. Два руководителя были задержаны страной, которая, похоже, ищет причины, чтобы KEEP их там (ONE сбежал, возможно, с поддельным паспортом). Тем временем, несколько других стран приняли жесткие меры против биржи.

На выходных операторчто раньше было русской платформой Binance,CommEx, объявленоон начнет отключатьсяуслуг в стране в течение следующих нескольких недель.

Тем временем Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржамопубликован заказобъявляяэто заблокирует Binanceв стране, заявив, что это «представляет угрозу безопасности средств инвестирующих филиппинцев». Это последовало за предупреждением регулятора в ноябре прошлого года.

И, конечно, есть Нигерия, которая месяц назад задержала двух руководителей Binance — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу — не выдвинув никаких обвинений против кого-либо из них. Гамбарян — бывший следователь Налоговой службы США, который возглавляет отдел по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, а Анджарвалла имеет двойное гражданство Великобритании и Кении. Анджарваллас тех пор сбежал при странных обстоятельствах, а Гамбарян все еще находится под стражей.

ЗаписьРанее во вторник был опубликован подробный обзор ситуации.

Правительства США и Великобритании знают о задержаниях, говорится в заявлениях их соответствующих ведомств, сделанных журналистам CoinDesk .

Представитель Госдепартамента США сообщил CoinDesk, что организация «осведомлена о сообщениях о задержании гражданина США в Абудже, Нигерия», а представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявил: «Мы поддерживаем британца, задержанного в Нигерии, и находимся в контакте с местными властями».

С представителем кенийского правительства связаться не удалось. Представитель Белого дома T ответил на запросы о комментариях.

Руководители были задержаны якобы потому, что правительство обвинило Binance в продолжающемся валютном кризисе. Согласно The Wall Street Journal, который был первым изданием, идентифицировавшим руководителей, им обоим изначально не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях. После сообщения о побеге Анджарваллы,Нигерия предъявила обвинения Binance, Гамбаряну и Анджарваллев уклонении от уплаты налогов — через четыре недели после первой конфискации паспортов руководителей и помещения их под домашний арест.

«Когда гражданин США задерживается за границей, Департамент работает над тем, чтобы оказать всю необходимую помощь», — заявил представитель Госдепартамента США. «Из соображений Политика конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев».

Представитель Юки Гамбарян и Элахе Анджарваллы, жен Тиграна и Надима, сообщил CoinDesk в начале этого месяца, что им пока не известно о каких-либо конкретных действиях, предпринятых различными правительствами.

«Они получили много информации от семей, и мы знаем, что они были на связи и знали о том, что происходит», — заявили они. «Но насколько нам известно, что касается конкретных действий, которые они предприняли вместе со своими нигерийскими коллегами, мы пока ничего не знаем».

Истории, которые вы могли пропустить

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США просит выделить больше миллионов и привлечь десятки юристов для усиления надзора Криптo: Джесси Гамильтон и я проанализировали бюджетные запросы SEC, CFTC и Казначейства на 2025 финансовый год. Оба независимых агентства и Департамент запросили больше средств и упоминали Криптo в разных местах своих запросов. Еще неизвестно, что Конгресс сделает с этим (законодатели только что добрались до принятия бюджета на 2024 год).
• Polygon Labs заплатила 4 миллиона долларов за размещение неудавшейся попытки Starbucks выйти на Криптo: Источники:Polygon Labs заплатила Starbucks 4 миллиона долларов за размещение своей программы лояльности NFT Odyssey, которую Starbucks закрыла в начале этого месяца.
• До Квон освобожден из черногорской тюрьмы под залог; в Нью-Йорке начался гражданский суд по делу Terraform Labs:Черногория все еще размышляет, стоит ли и куда экстрадировать создателя Terra/ LUNA До Квона, но тем временем он был освобожден из тюрьмы после отбытия наказания за попытку путешествия с поддельными документами. В Нью-Йорке началось гражданское дело его бывшей компании Terraform Labs.

На этой неделе

Понедельник

• 13:30 UTC (9:30 утра по восточному времени) Начнется судебный процесс Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Terraform Labs.

Вторник

• 8:00 UTC (9:00 утра CEST) Голландская прокуратура начнет свое дело против разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Прокуратура подробно изложила обвинения против Перцева в обвинительном заключении на прошлой неделе.

Четверг

• 13:30 UTC (9:30 утра ET) Начнется слушание по вынесению приговора Сэму Бэнкмену-Фриду. Читайте информационный бюллетень SBF Trial для получения дополнительной информации.

В другом месте:

• (Аксиос)Beba, интернет-магазин одежды, раздает клиентам токены, которые они могут обменять на товары со скидкой или иным образом обменять. Теперь компанияпревентивный иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась WIN судом решения о том, что ее токен не является ценной бумагой.
• (Министерство финансов США)Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов в понедельник ввело санкции против ряда Криптo компаний, утверждая, что они используют виртуальные активы. чтобы попытаться обойти санкции США. OFACтакже санкционировано сирийский валютный обменник из Ливана по имени Тауфик Мухаммад Саид аль-Лоу, который во вторник проводил Криптo транзакции для таких санкционированных организаций, как «Хезболла».
• (Стандарт Сан-Франциско)Газета The Standard рассказала о соучредителе и исполнительном председателе Ripple Крисе Ларсене и его участии в политической жизни Сан-Франциско.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!