В то время как в начале этого месяца наше внимание было приковано к биржевым фондам, федеральные регуляторы США объявили об обвинениях или приговорах различным Криптo сторонам.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Тихий месяц

Повествование

Помните, когда казалось, что первичное размещение монет подвергалось судебным искам чуть ли не каждую вторую неделю? Январь по сравнению с этим был совершенно тихим.

Почему это важно

Всегда стоит посмотреть, что происходит в регулирующих кругах.

Разбираем это

• Комиссия по ценным бумагам и биржам СШАПредъявлены обвинения генеральному директору Future FinTech Шаньчуню Хуану, «с манипулятивной торговлей» и «нераскрытием своего бенефициарного права собственности» в Future FinTech до того, как стать генеральным директором компании в 2020 году. Future FinTech приобрела китайскую фирму по майнингу Bitcoin в 2021 году (хотя это T было частью жалобы SEC). Future FinTech также назвала себя «ведущим бизнесом электронной коммерции на основе блокчейна» в пресс-релиз в том году. Теперь ее веб-сайт называет себя «комплексным поставщиком финансовых и цифровых Технологии услуг», который упоминает различные Криптовалюта биты в своем «о нас" страница.
• Комиссия по торговле товарными фьючерсамипредъявил обвинение компаниипод названием Debiex и человек по имени Чжан Чэн Ян, занимающиеся хищением средств клиентов.
• Федеральный судья вынес приговор Марко Руису Очоа, промоутеру IcomTech,к пяти годам лишения свободы, два года контролируемого освобождения и почти $1 млн конфискации. IcomTech была Криптo финансовой пирамидой, утверждало Министерство юстиции, и Очоа признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в сентябре прошлого года.
• Рауль Родригес, который использовал LocalBitcoins для конвертации Bitcoin и других криптовалют для клиентов, признал себя виновным в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денегМинистерство юстиции утверждает, что за 6 лет он перевел во Флориде более 5 миллионов долларов.
• Марк Скотт, бывший партнер юридической фирмы Locke Lord LLP,был приговорен к 10 годамв тюрьме после того, как четыре года назад его осудили за отмывание около 400 миллионов долларов для OneCoin — многоуровневой маркетинговой аферы, о которой вы, вероятно, слышали.
• И наконец, Министерство юстицииопубликовано уведомлениео вынесении приговора Сэму Бэнкмену-Фриду, назначенном на 28 марта, 9:30 утра, перед судьей Льюисом Капланом. Любой, кто считает себя жертвой Бэнкмен-Фрида, приглашается написать заявление о влиянии жертвы.

Истории, которые вы могли пропустить

• Вариант регулирования с закулисными функциями преследует Криптo США:Джесси Гамильтон проанализировал различные предупреждения Совета по надзору за финансовой стабильностью относительно регулирования стейблкоинов и вероятность того, что он примет меры без решения Конгресса.

На этой неделе

Вторник

• У Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании истекает срок для консультаций по стейблкоинам.

Четверг

• 14:00 UTC (9:00 утра по восточному времени) Министр финансов Джанет Йеллен представит ежегодный отчет Совета по надзору за финансовой стабильностью Банковскому комитету Сената.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!