«Раззлхан» и муж согласились на сделку о признании вины в деле об отмывании денег через взлом Bitfinex на миллиарды долларов

По словам человека, знакомого с ситуацией, пара, обвиняемая в отмывании средств, выведенных с Криптo биржи Bitfinex в результате взлома в 2016 году, согласилась заключить сделку о признании вины с властями США.

Хизер «Раззлхан» Морган и Илья Лихтенштейн, женатые жители Нью-Йоркакоторые были арестованы в феврале 2022 года, столкнулись с обвинениями в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества с США. Согласно материалам суда, прокурор США приказал паре конфисковать миллиарды долларов в Bitcoin, эфире, стейблкоинах и других криптовалютах, а также наличные деньги с их банковских счетов на момент вынесения приговора.

В феврале 2022 года судьяМоргану предоставили залог но не Лихтенштейну, после того как защита заявила, что дело против нее слабее, чем ONE него, что единственным доказательством против Моргана было то, что она «предположительно получила средства, связанные с этим деянием», и что ее проблемы со здоровьем требуют освобождения.

Сделка о признании вины могла бы положить конец ONE из самых драматические уголовные дела в истории Криптовалюта, области, которая видела более чем свою долю скандалов. Она остается тайнакто взломал Bitfinex,в то время ONE из самых крупных подобных ограблений, зафиксированных, и своеобразные музыкальные видеоклипы Морган добавили этому делу немного комического оттенка. (В этом году она получила новая техническая работа(Пока дело находилось на рассмотрении.)

Неясно, сколько времени каждый из обвиняемых может провести за решеткой. В прошлом году им обоим предъявили два обвинения в сговоре, каждое из которых предусматривало максимальное наказание в виде 25 лет. Согласно судебным записям, им было приказано явиться на слушание по делу и признанию вины 3 августа к окружному судье США Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне.

«Целью сговора ответчиков, MORGAN и Лихтенштейна, было незаконное обогащение путем отмывания доходов от взлома и мошеннической схемы в отношении пострадавшей биржи виртуальных валют Bitfinex, а также предотвращение обнаружения деятельности по отмыванию денег», — говорится в новом заявлении.

Адвокаты Моргана и Лихтенштейна не смогли оперативно ответить на Request CoinDesk о комментарии.

Морган и ее муж обвинялись в отмывании около 25 000 BTC и имели доступ к еще 94 000 украденных BTC (на момент публикации стоимость составляла около 3,5 млрд долларов США), украденных во время взлома Bitfinex в 2016 году.

Федеральным чиновникам удалось изъять 94 000 BTC , когда пара была арестована в начале 2022 года. Тогда Министерство юстиции заявило, что эти двое сговорились отмыть эти доходы и в значительной степени подразумевало, но не утверждало, что они были первоначальным хакером(ами). Большая часть оставшихся 25 000 BTC была переведена за последние пять лет через различные кошельки и торговые площадки даркнета.

Ранее пара и их адвокаты намеревались оспорить обвинения, утверждая, что в доказательствах правительства было «много недостатков и необоснованных выводов».опилкишоу. Первые признаки сделки о признании вины появились в марте 2022 года, когда прокуроры сообщили суду, что ведут переговоры с адвокатами Морган о возможном «решении» ее дела, которое не будет включать в себя судебное разбирательство.

Лихтенштейн, имеющий двойное гражданство США и России, обновил свой российский паспорт в 2019 году, заявили прокуроры в феврале 2022 года. Дуэт ездил на Украину в 2019 году, где они предположительно создали и обновили различные файлы в онлайн-аккаунтах, содержащих информацию об отмывании денег. Защита заявила, что это был просто отпуск.

Министерство юстиции T сразу отреагировало на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

ОБНОВЛЕНИЕ (10 июля 2023 г., 16:45 UTC):Добавляет детали по всему тексту.

ОБНОВЛЕНИЕ (10 июля 2023 г., 16:57 UTC):Добавляет справочную информацию о залоге Морган и версии ее защиты.

ОБНОВЛЕНО (21 июля, 18:00 UTC):Исправляет атрибуции в первых двух абзацах..