Алекс Машински из Celsius Network арестован, поскольку SEC, CFTC и FTC подали иск против обанкротившегося Криптo

Министерство юстиции США подтвердило CoinDesk , что Алекс Машинский, соучредитель и бывший генеральный директор неплатежеспособного Криптo Celsius , был арестован в Нью-Йорке в четверг после расследования краха компании.

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, Машинскому и другим предъявлены обвинения по семи пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с товарами, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью манипулирования ценой токена Celsius CEL.

Обвинительное заключение сопровождалось серией отдельных исков против Машинского и Celsius со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (ФТК).

Платформа кредитования подала заявление о банкротстве в июле 2022 года, а Криптo Fahrenheit недавно выиграл тендердля приобретения его активов. В январе генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймсподал в суд на Машинскогоза введение инвесторов в заблуждение относительно состояния фирмы, что привело к подаче заявления о ее банкротстве. Машинскийпозже назвал обвинения «беспочвенными»и заявили, что они получили эту информацию из интернет-дезинформации.

Воспоминания: что Криптo Celsius T говорит вкладчикам (2020)

Машинский обвиняет

Министерство юстиции обвинило Машински и директора по доходам Celsius Рони Коэна-Павона в организации «многолетней схемы введения в заблуждение клиентов» относительно рыночной стоимости компании и ее интереса к CEL. В обвинительном заключении также говорится, что Машински сделал ложные и вводящие в заблуждение публичные заявления о своих собственных продажах CEL. Коэн-Павона также арестовали в четверг, согласно отчет Bloomberg.

«Машинский изобразил Celsius как современный банк, где клиенты могли безопасно вкладывать Криптo активы и получать проценты. Однако на самом деле Машинский управлял Celsius как рискованным инвестиционным фондом, принимая деньги клиентов под ложными и вводящими в заблуждение предлогами», — говорится в обвинительном заключении, в котором также говорится, что Машинский вводил инвесторов в заблуждение относительно обеспечения кредитов, невыполнения обязательств контрагентами и контроля со стороны регулирующих органов.

В своем заявлении Министерство юстиции заявило, что оно нанесло ударсделка об отказе от судебного преследования с самой Celsius , поскольку компания взяла на себя ответственность за свою роль в предположительно мошеннической схеме и сотрудничала.

Тем временем SEC обвинила фирму и Машинского в мошенничестве с ценными бумагами.судебный процесс подан в тот же день. В своей жалобе SEC утверждала, что CEL и продукт Celsius' Earn представляют собой ценные бумаги.

«В этом случае Celsius предлагал и продавал CEL и программу Earn Interest в качестве ценных бумаг… Celsius и Mashinsky никогда не подавали и не имели ONE заявления о регистрации в SEC для своих предложений и продаж ценных бумаг через программу Earn Interest», — говорится в жалобе.

Выступая на пресс-конференции в четверг, директор по обеспечению соблюдения требований Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гурбир Гревал заявил, что ответчики вводили инвесторов в заблуждение, утверждая, что они «часто полностью фальсифицировали свои финансовые отчеты».

«Сегодня вместе с нашими федеральными партнерами мы привлекаем Машинского и Celsius к ответственности за их ложь и обман», — заявил Гревал.

В отдельномжалобаCFTC обвинила компанию и Машинского в участии в «схеме обмана сотен тысяч клиентов путем предоставления ложной информации о безопасности и прибыльности своей платформы Финансы на основе цифровых активов». Несмотря на ухудшение рыночных условий, компания продолжала «продвигать безопасность и жизнеспособность Celsius и не раскрыла эти убытки клиентам», — говорится в заявлении CFTC.

Читать дальше: Заоблачные доходности и яркие красные флаги: как Алекс Машинский прошел путь от нападок на банки до банкротства Celsius

CFTC утверждает, что фирма нарушила федеральные правила торговли сырьевыми товарами, совершила мошенничество и не зарегистрировалась в качестве оператора товарного пула и не предоставила соответствующие документы по Раскрытие информации .

«Ответчики заверили клиентов, что Celsius имеет достаточные резервы для выполнения обязательств перед клиентами», — заявил представитель жалоба FTC, в котором фирма обвинялась в нарушении Закона о Федеральной торговой комиссии «в связи с маркетингом и продажей услуг по кредитованию и хранению Криптовалюта ».

Федеральная торговая комиссияобъявил компания достигла соглашения с Celsius Network, «которое навсегда запретит ей управлять активами потребителей» и запретит ей «предлагать, рекламировать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов».

FTC также обвинила бывших руководителей Шломи Даниэля Леона, Ханоха «Nuke» Голдштейна и Машински в обмане потребителей, заставляя их переводить Криптo на платформу. Регулятор заявил, что трое руководителей не согласились на урегулирование, и что дело против них будет рассматриваться в федеральном суде.

«Компании также согласились на решение суда о выплате 4,7 млрд долларов, которое будет приостановлено, чтобы позволить Celsius вернуть оставшиеся активы потребителям в рамках процедуры банкротства», — говорится в уведомлении Федеральной торговой комиссии.

Юристы Машинского, Celsius и SEC не сразу ответили на Request CoinDesk о комментарии. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка должна провести пресс-конференция по обвинительному заключениюв 11:30 утра по восточному времени в четверг.

После публикации этой статьи адвокаты Машинского сообщили CoinDesk по электронной почте, что он «решительно отрицает выдвинутые сегодня обвинения» и что «он с нетерпением LOOKS возможности решительно защищать себя в суде от этих беспочвенных обвинений».

Воспоминания: Custodian PRIME Trust разрывает отношения с Криптo Celsius (2021)

В подготовке репортажа приняли участие Джек Шиклер и Амитодж Сингх.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 13:20 UTC):Добавляет CFTC, FTC подала иск и более подробную информацию.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 13:54 UTC):Добавляет подробности из обвинительного заключения Министерства юстиции.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 14:19 UTC):Добавляет расчеты FTC и подробную информацию.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 15:22 UTC):Обновляет первый абзац, чтобы отразить подтверждение Министерства юстиции об аресте Машинского.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 15:47 UTC):Добавляет заявление Министерства юстиции относительно соглашения об отказе от судебного преследования.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 16:10 UTC):Добавляет комментарий адвокатов Машинского.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июля, 16:21 UTC):Добавляет цитату Грюэля.