Ликвидаторы говорят, что багамское подразделение FTX объединило клиентов и корпоративные фонды

FTX Digital Рынки Ltd, багамское подразделение рухнувшей Криптo биржи, по всей видимости, смешало корпоративные средства с деньгами клиентов, заявили ликвидаторы в своем заявлении. 8 февраля документ подан в суд Багамских островов.

Комментарии, сделанные в промежуточном бухгалтерском отчете, перекликаются с комментариями Джона Дж. RAY III, нового руководителя американского подразделения FTX, который неоднократно сетовалотсутствие корпоративного контроля в компании до его вступления в должность 11 ноября.

«Похоже, что клиентские деньги были смешаны таким образом, что невозможно четко определить суммы, которые представляют собой клиентские деньги, в отличие от общих корпоративных средств», — говорится в отчете, составленном Брайаном Симмсом из Lennox Paton и Кевином Кембриджем и Питером Гривзом из PricewaterhouseCoopers (PwC). Трио было совместно назначено судом Багамских островов в качестве ликвидаторов 10 и 14 ноября.

В отчете говорится, что банковские остатки на сумму 137 миллионов долларов, обозначенные как предназначенные для клиентов FTX Digital, подвергались лишь «ограниченному контролю и управлению», то есть на практике они T были разделены.

Из общего баланса FTX Digital в $219,5 млн, хранящегося в банках, $21,5 млн были реализованы ликвидаторами, а еще $54,5 млн ожидают перевода им, говорится в документе. Еще $143,2 млн, хранящихся на счетах в США, были арестованы Министерством юстиции, а другие средства оспариваются до тех пор, пока банкротство Багамских островов не будет признано в США, говорится в документе.

Решение судьи по делам о банкротстве Джона Дорси в Делавэре от 15 февраля о предоставленииГлава 15Признание багамской компании является «важным шагом» в ликвидации, сказал Гривз в заявлении, отправленном по электронной почте. Он добавил, что ликвидаторы «теперь надеются, что смогут преодолеть различные препятствия, которые мешают нам взять под полный контроль активы и информацию FTX Digital».

Судья был проинформирован в среду оПеревод на сумму 7,7 млрд долларов между Багамскими островами FTX и американскими вооруженными силами, сумма, которая теперь может стать предметом судебного спора.

Бывшие старшие руководители FTX были обвинены Министерством юстиции США в преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. В то время как некоторые из них вошли всделка о признании вины, основательСэм Бэнкман-Фридне признал себя виновным.

Читать дальше: Суд сообщил, что FTX перевела 7,7 млрд долларов из Багамских островов в американские активы перед подачей заявления о банкротстве