Расследование мошенничества в Tether Bank в США перешло в руки Министерства юстиции: отчет

Уголовное расследование по факту совершения руководителями Tether банковского мошенничества в первые дни существования эмитента стейблкоинов было возобновлено после нескольких месяцев застоя, сообщаетБлумберг.

Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что расследование Министерства юстиции (DOJ) теперь будет возглавлять прокурор США Дэмиан Уильямс в Южном округе Нью-Йорка (SDNY).

Bloomberg сообщил в июле прошлого года что федеральные прокуроры проверяли, скрывала ли Tether характер своих криптовалютных транзакций от банков, с которыми она сотрудничала, в первые дни своего бизнеса.

Отвечая взапись в блоге В опубликованном в понедельник сообщении Tether говорится, что компания ведет открытый диалог с правоохранительными органами, «помогая департаменту… в расследовании некоторых из крупнейших дел, связанных с киберпреступностью и национальной безопасностью в стране», а также добавляется, что «руководители Tether уже более года не взаимодействовали с Министерством юстиции в связи с каким-либо расследованием, и Министерство юстиции, по всей видимости, не ведет активного расследования в отношении Tether».

Тем не менее, эмитент стейблкоинов уже давно подвергается обвинениям в непрозрачных банковских отношениях и непрозрачной практике бухгалтерского учета.

В феврале 2021 года Tether и ее дочерняя компания Bitfinex заплатил 18,5 миллионов долларов, чтобы урегулировать почти двухлетнее расследование с офисом генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) по вопросу о том, скрыл ли он потерю почти $1 млрд клиентских средств. В соглашении об урегулировании NYAG заявил, что Tether использовала различные банки, но была отстранена от некоторых, включая Wells Fargo, по неуказанным причинам.

В последние годы SDNY стал своего рода HOT точкой для Криптo дел. Сеть Celsius и Вояджер ЦифровойДела о банкротстве рассматриваются судьями окружного суда по делам о банкротстве. SDNY также зарекомендовал себя как специалист по сотрудничеству с другими агентствами, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобыкриптоцентричные уголовные дела.

Бывшие федеральные прокуроры, общавшиеся с Bloomberg, предположили, что экспертиза Южного департамента Нью-Йорка в Криптo могла стать причиной необычного решения о переносе расследования.