Основатель BitConnect, обвиняемый в финансовой пирамиде на сумму 2,4 млрд долларов, исчез

ОБНОВЛЕНИЕ (1 марта, 19:50 UTC): Исправлен заголовок и первый абзац, в которых говорится, что Сатиш Кумбхани был обвинен, но не осужден за финансовую пирамиду.

Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани пропал без вести спустя неделю после того, как ему было предъявлено обвинение в финансовой пирамиде стоимостью 2,4 миллиарда долларов, которая, как утверждается, обманула инвесторов в США.

Кумбхани, гражданин Индии, на прошлой неделе был обвинен Министерством юстиции США в совершении уголовного преступления. Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельный иск против Кумбхани в сентябре 2021 года, утверждая, что он мошенническим путем привлек более 2 миллиардов долларов для BitConnect.

В чем проблема? ONE не знает, где находится Кумбхани.

Чиновники заявили вюридическая подачав понедельник, что Кумбхани, вероятно, исчез из Индии, и его местонахождение остается неизвестным. Это следует из документа от октября 2021 года, в котором говорится, что SEC узнала, что Кумбхани, вероятно, переехал из Индии по неизвестному адресу в другой стране.

«Комиссия не знала о местонахождении Кумбхани, гражданина Индии, на момент подачи иска, а BitConnect является некорпоративной организацией, с которой Комиссия должна работать через ее менеджера Кумбхани», — заявил в иске старший судебный адвокат Ричард Г. Примофф.

«С ноября Комиссия консультируется с финансовыми регулирующими органами этой страны, пытаясь найти адрес Кумбхани», — добавил Примофф. «Однако в настоящее время местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда ее усилия по его поиску увенчаются успехом, если вообще увенчаются».

Примофф обратился к окружному судье США Джону Кельтлу с просьбой о продлении срока до 30 мая.

BitConnect, основанный в 2016 году, был ONE из крупнейших и самых популярных проектов в период бурного развития первичного предложения монет (ICO) в середине 2017 года, собрав миллиарды долларов от инвесторов по всему миру для протокола, который якобы выплачивал инвесторам 10% процентного дохода через свой токен BCC, а пользователи, «привлекавшие» других инвесторов, получали еще больше выгоды.

Однако BitConnect, продукт которой все чаще подвергался пристальному вниманию со стороны законодателей и инвесторов, 16 января 2018 года закрыла платформу для заработка. Цены на BCC упали до уровня ниже 1 доллара с предыдущего максимума почти в 500 долларов в течение нескольких дней после закрытия платформы.

Подобные условия дали старт судебному разбирательству в США с целью привлечь к ответственности основателей BitConnect, в центре которого оказались Кумбхани и американский гражданин Гленн Аркаро. Аркаропризнал себя виновным1 сентября 2021 года ему были предъявлены уголовные обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и конфискацию имущества.