Share this article
SEC подала в суд на 5 человек из-за финансовой пирамиды Bitconnect на 2 млрд долларов
Bitconnect обанкротилась в 2018 году после того, как государственные регулирующие органы Техаса и Северной Каролины направили письма с требованием прекратить противоправные действия в отношении ее кредитно-обменной платформы.
Updated Sep 14, 2021, 1:03 p.m. Published May 28, 2021, 7:37 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения пяти лицам в связи с их предполагаемой причастностью к краху Криптo платформы Bitconnect в 2018 году.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В соответствии с жалоба SEC, поданного в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, примерно с января 2017 года по январь 2018 года Bitconnect использовала сеть посредников для предложения и продажи ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов без регистрации предложения в SEC и без регистрации в качестве брокера-дилера, как того требует федеральный закон о ценных бумагах.
«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные цифровые активы, активно продвигая программу кредитования Bitconnect среди розничных инвесторов», сказала Лара Шалова Мехрабан, заместитель регионального директора нью-йоркского офиса SEC. «Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно наживается на общественном интересе к цифровым активам».
Bitconnectрухнул в 2018 годупосле того, как государственные регулирующие органы Техаса и Северной Каролины направили письма с требованием прекратить противоправные действия в отношении его кредитно-обменной платформы.
В жалобе SEC обвиняются промоутеры, включая проживающего в США Тревона Брауна (он же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Нобла (он же Майкл Криптo) в нарушении положений о регистрации федеральных законов о ценных бумагах. В жалобе также обвиняется проживающий в США Джошуа Джеппесен в пособничестве и подстрекательстве к предложению и продаже ценных бумаг Bitconnect.
Промоутеры расхваливали преимущества инвестирования в кредитную программу Bitconnect потенциальным инвесторам, включая использование видеороликов в стиле отзывов и их публикацию на YouTube, говорится в пресс-релизе SEC. Согласно жалобе, промоутеры получали комиссионные, основанные на их успехах в привлечении средств.
В иске содержится требование о судебном запрете, возврате незаконно полученной прибыли, а также процентов и гражданско-правовых санкций.
После того, как жалоба была обнародована,Браун написал в твиттере«Я только что снова стал злодеем».
Welp, I just became a villain again.
— TrVon James (@TrVon) May 28, 2021
Хотя никаких уголовных заявлений подано не было, ФБР расследует деятельность Bitconnect уже три года. Браунсказал в марте 2018 годачто он разговаривал с агентами ФБР и федеральным следователемопубликовал уведомление в 2019 годупросим инвесторов выйти на связь.
Представитель уголовного отдела Южного округа Министерства юстиции штата Нью-Йорк заявил, что сегодня предъявления уголовных обвинений не ожидается.
Промоутеры проекта были арестованы и в других странах: индийская полиция арестовала промоутераДивьеш Дарджив 2018 году, когда австралийские власти выдвинули обвинения противДжон Бигаттон в прошлом году.
ОБНОВЛЕНИЕ (28 мая, 20:32 UTC):Добавляет фон к делу.
Больше для вас
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
Что нужно знать:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
Mais para você
Колебания цены биткоина на американских горках в итоге приводят к ликвидации $1,7 млрд в ставках на повышение в криптоактивах
За 24 часа были ликвидированы левериджированные позиции на сумму более $1,7 млрд в связи с падением цены биткоина до $81 000, при этом почти весь урон нанесён «лонгами» на фоне макроэкономической неопределённости и спекуляций вокруг председателя ФРС.
O que saber:
- За последние 24 часа было ликвидировано более $1,68 миллиарда в маржинальных криптопозициях, при этом около 267 000 трейдеров были вынуждены выйти из сделок.
- Длинные позиции составили почти 93 процента от общего объёма ликвидаций, возглавляемые ликвидациями биткоина на сумму около 780 миллионов долларов и эфира на 414 миллионов долларов.
- Аналитики отмечают, что распродажа была вызвана скорее не новой медвежьей тенденцией, а распродаже́й чрезмерного кредитного плеча, что позволило устранить спекулятивные излишки и сократить принудительные потоки на рынке.
Главное
