SEC подала в суд на 5 человек из-за финансовой пирамиды Bitconnect на 2 млрд долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения пяти лицам в связи с их предполагаемой причастностью к краху Криптo платформы Bitconnect в 2018 году.

В соответствии с жалоба SEC, поданного в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, примерно с января 2017 года по январь 2018 года Bitconnect использовала сеть посредников для предложения и продажи ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов без регистрации предложения в SEC и без регистрации в качестве брокера-дилера, как того требует федеральный закон о ценных бумагах.

«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные цифровые активы, активно продвигая программу кредитования Bitconnect среди розничных инвесторов», сказала Лара Шалова Мехрабан, заместитель регионального директора нью-йоркского офиса SEC. «Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно наживается на общественном интересе к цифровым активам».

Bitconnectрухнул в 2018 годупосле того, как государственные регулирующие органы Техаса и Северной Каролины направили письма с требованием прекратить противоправные действия в отношении его кредитно-обменной платформы.

В жалобе SEC обвиняются промоутеры, включая проживающего в США Тревона Брауна (он же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Нобла (он же Майкл Криптo) в нарушении положений о регистрации федеральных законов о ценных бумагах. В жалобе также обвиняется проживающий в США Джошуа Джеппесен в пособничестве и подстрекательстве к предложению и продаже ценных бумаг Bitconnect.

Промоутеры расхваливали преимущества инвестирования в кредитную программу Bitconnect потенциальным инвесторам, включая использование видеороликов в стиле отзывов и их публикацию на YouTube, говорится в пресс-релизе SEC. Согласно жалобе, промоутеры получали комиссионные, основанные на их успехах в привлечении средств.

В иске содержится требование о судебном запрете, возврате незаконно полученной прибыли, а также процентов и гражданско-правовых санкций.

После того, как жалоба была обнародована,Браун написал в твиттере«Я только что снова стал злодеем».

Хотя никаких уголовных заявлений подано не было, ФБР расследует деятельность Bitconnect уже три года. Браунсказал в марте 2018 годачто он разговаривал с агентами ФБР и федеральным следователемопубликовал уведомление в 2019 годупросим инвесторов выйти на связь.

Представитель уголовного отдела Южного округа Министерства юстиции штата Нью-Йорк заявил, что сегодня предъявления уголовных обвинений не ожидается.

Промоутеры проекта были арестованы и в других странах: индийская полиция арестовала промоутераДивьеш Дарджив 2018 году, когда австралийские власти выдвинули обвинения противДжон Бигаттон в прошлом году.

ОБНОВЛЕНИЕ (28 мая, 20:32 UTC):Добавляет фон к делу.