SEC подала в суд на 5 человек из-за финансовой пирамиды Bitconnect на 2 млрд долларов
Bitconnect обанкротилась в 2018 году после того, как государственные регулирующие органы Техаса и Северной Каролины направили письма с требованием прекратить противоправные действия в отношении ее кредитно-обменной платформы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения пяти лицам в связи с их предполагаемой причастностью к краху Криптo платформы Bitconnect в 2018 году.
В соответствии с жалоба SEC, поданного в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, примерно с января 2017 года по январь 2018 года Bitconnect использовала сеть посредников для предложения и продажи ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов без регистрации предложения в SEC и без регистрации в качестве брокера-дилера, как того требует федеральный закон о ценных бумагах.
«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные цифровые активы, активно продвигая программу кредитования Bitconnect среди розничных инвесторов», сказала Лара Шалова Мехрабан, заместитель регионального директора нью-йоркского офиса SEC. «Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно наживается на общественном интересе к цифровым активам».
Bitconnectрухнул в 2018 годупосле того, как государственные регулирующие органы Техаса и Северной Каролины направили письма с требованием прекратить противоправные действия в отношении его кредитно-обменной платформы.
В жалобе SEC обвиняются промоутеры, включая проживающего в США Тревона Брауна (он же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Нобла (он же Майкл Криптo) в нарушении положений о регистрации федеральных законов о ценных бумагах. В жалобе также обвиняется проживающий в США Джошуа Джеппесен в пособничестве и подстрекательстве к предложению и продаже ценных бумаг Bitconnect.
Промоутеры расхваливали преимущества инвестирования в кредитную программу Bitconnect потенциальным инвесторам, включая использование видеороликов в стиле отзывов и их публикацию на YouTube, говорится в пресс-релизе SEC. Согласно жалобе, промоутеры получали комиссионные, основанные на их успехах в привлечении средств.
В иске содержится требование о судебном запрете, возврате незаконно полученной прибыли, а также процентов и гражданско-правовых санкций.
После того, как жалоба была обнародована,Браун написал в твиттере«Я только что снова стал злодеем».
Welp, I just became a villain again.
— TrVon James (@TrVon) May 28, 2021
Хотя никаких уголовных заявлений подано не было, ФБР расследует деятельность Bitconnect уже три года. Браунсказал в марте 2018 годачто он разговаривал с агентами ФБР и федеральным следователемопубликовал уведомление в 2019 годупросим инвесторов выйти на связь.
Представитель уголовного отдела Южного округа Министерства юстиции штата Нью-Йорк заявил, что сегодня предъявления уголовных обвинений не ожидается.
Промоутеры проекта были арестованы и в других странах: индийская полиция арестовала промоутераДивьеш Дарджив 2018 году, когда австралийские власти выдвинули обвинения противДжон Бигаттон в прошлом году.
ОБНОВЛЕНИЕ (28 мая, 20:32 UTC):Добавляет фон к делу.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
CEX trading volumes rose for the first time in five months in June, with spot climbing 15.3% to $1.11T and RWA perpetual volumes surging to a record $311B.
CEX trading volumes rose for the first time in five months in June, with spot climbing 15.3% to $1.11T and RWA perpetual volumes surging to a record $311B.
Почему это важно:
CEX trading volumes rose for the first time in five months in June, with spot climbing 15.3% to $1.11T and RWA perpetual volumes surging to a record $311B.
Прямые обновления: ZachXBT называет аппаратные кошельки полным мусором; BTC стабилен после повышения ставки в Корее
Биткоин-кошелёк, который не использовался с пика 2017 года, только что переместил $383 миллиона
