Старший промоутер BitConnect арестован индийскими властями

По данным местного новостного агентства в Индии, 19 августа был арестован промоутер скандальной Криптовалюта платформы BitConnect.

Бывший глава BitConnect India Дивьеш Дарджи был арестован в воскресенье в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, сообщает The Guardian.India Express сообщила. Департамент уголовных расследований полиции Гуджрата объявил об аресте Дарджи после получения предупреждения от иммиграционного агентства страны.

По словам инспектора полиции П. Г. Нарваде, Дарджи был арестован, когда направлялся из Дубая в город Ахмадабад.

Он сказал:

«Обвиняемые проводили семинары, Мероприятия в Индии и других странах, обещая высокие проценты — ежедневную процентную ставку в размере 1 процента — за инвестиции в монеты BitConnect. Стоимость ONE монеты BitConnect на 16 января 2018 года, когда компания закрылась, составляла 362 доллара США».

Как сообщает CoinDesk , кредитный сервис BitConnect был неисправность·в январе этого года после того, как регуляторы Техаса и Северной Каролины заявили, что компания занимается продажей незарегистрированных ценных бумаг, привязанных к продаже токенов. Закрытие привело к тому, что цена токена BCC стартапакрах, упав с максимума в $400 в начале года до $17,25 17 января. На момент публикации токен торгуется ниже 70 центов.

Помимо незарегистрированной продажи ценных бумаг, BitConnect также был позорно обвинен в организации финансовой пирамиды, особенно после того, как несколько видных деятелей Криптo выступили с критикой в ​​его адрес, включая основателя Ethereum, Виталик Бутерин.

После закрытия платформы бывший инвестор и промоутер BitConnect Тревон Джеймс заявил, что ФБР...начал расследованиепроекта, согласно видео на YouTube, которое он опубликовал в марте.

Полицейская машинаизображение через Shutterstock