Судья магистрата округа Колумбия называет «историю ужасов» о нехостережимом кошельке «выдумкой»

Федеральный мировой судья Зия М. Фаруки научился не беспокоиться и полюбил кошельки без хостинга.

«Ужасная история о необслуживаемых кошельках — это вымысел, а не факт», — написал судья вМнение меморандума от 6 январядля окружного суда округа Колумбия. Он процитировал аналитическую статью Coin Center (также названную в стиле Стрейнджлова) о недостатках чрезмерного регулирования нехостированных кошельков, а затем добавил свое собственное резюме:

«Действительно, наличные деньги представляют большую проблему для правоохранительных органов, чем Криптовалюта в нехостинговых кошельках».

Представленное в сноске к Мнение по делу о конфискации Криптовалюта утверждение Фаруки идет параллельно дебатам, которые сейчас бурлят вокруг нехостированных кошельков. В его меморандуме не упоминается напрямую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вызов середины декабря контролировать частные кошельки с высокой стоимостью с помощью спорного правила, которое взорвало Криптовалюта индустрию.

Читать дальше: 7 тыс. комментариев и их число растет: Криптo борется с «произвольным» правилом казначейства

FinCEN хочет, чтобы биржи собирали информацию об участниках Криптовалюта транзакций на сумму более 3000 долларов, в которых задействован нехостированный кошелек. Он утверждает, что его предлагаемое правило «похоже» на правила борьбы с отмыванием денег, которые уже регулируют денежные переводы.

Мнение Фаруки подчеркивает разницу между неотслеживаемыми деньгами и изначально отслеживаемой Криптo. Блокчейн может подразумевать предоставление людям анонимности, написал он. Но он сказал, что правоохранительные органы могут использовать инструменты блокчейн-криминалистики, чтобы «разоблачить» этих людей (как они сделали в этом случае) с относительной легкостью:

«По иронии судьбы, публичный характер блокчейна значительно упрощает Социальные сети FLOW Криптовалюта по сравнению с фиатными средствами».

Ари Редборд, глава отдела правовых и правительственных вопросов в компании по судебной экспертизе блокчейнов TRM Labs, сказал, что это Мнение является «значительным» вкладом федеральной судебной системы, даже если оно не имеет большого прецедентного веса. Редборд, который десять лет проработал помощником прокурора США, сказал, что немногие судьи обладают техническими знаниями, чтобы разобраться в сложностях отслеживания Криптo , не говоря уже о том, чтобы ссылаться на инструменты отслеживания в постановлении об изъятии. Это начинает меняться с такими назначенцами, как Фаруки, сказал он.

«Вы видите новое поколение федеральных судей, которые приходят на скамью подсудимых и разбираются в этих технологиях», — сказал Редборд, добавив, что Фаруки был ONE из «ведущих» Криптo федерального правительства до того, как присоединился к судебной системе в сентябре 2020 года.

Такие судьи, как Фаруки, «понимают, что существуют инструменты, которые могут помочь правоохранительным органам и финансовым учреждениям, понять их таким образом, что они станут гораздо менее опасными, чем, возможно, думают многие люди», — сказал Редборд.

Мнение Фаруки подчеркивает ценность нехостеринговых кошельков для правоохранительных органов, которые надеются изъять Криптo у подозреваемых преступников.

Закон США о гражданской конфискации позволяет конфисковывать доходы, которые можно отследить до преступления. Это имеет особое значение в Криптo преследованиях. Поскольку блокчейн документирует каждый шаг на пути актива, агенты могут идентифицировать так называемые «испорченные» монеты и (как в данном случае) их владельцев с помощью смекалки, которую обычно невозможно воспроизвести с наличными. Как только незаконный след установлен, процедура конфискации может быть начата незамедлительно, независимо от статуса хостинга кошелька.

Имущество, используемое для совершения или содействия преступлению, также может быть предметом процедуры конфискации. Именно этот аспект Фаруки связывает конкретно с нехостингом кошельков, написав, что псевдонимная природа криптовалюты «автоматически оправдывает конфискацию всех нехостингом средств как содействующего имущества».

По словам Фаруки, все это в конечном итоге идет на пользу жертвам преступников.