Новый инструмент отслеживания Криптo CipherTrace предназначен для банков

Компания CipherTrace, занимающаяся расследованиями в Криптo , разработала инструмент мониторинга банковских транзакций CipherTrace Armada, который отмечает платежи поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) с высоким уровнем риска.

Как было объявлено во вторник, Armada анализирует банковские показатели, такие как маршрутизация и номера счетов, в поисках транзакций, которые могут представлять институциональный риск, включая платежи в Криптo банкоматах, которые связаны с отмыванием денег.

Armada отличается от многих программ расследований тем, что фокусируется на платежах в рамках устоявшейся финансовой инфраструктуры. Многие другие инструменты Криптo , в том числе от CipherTrace, отслеживают платежи между адресами кошельков, выявляя потенциальные проблемные места, минуя банки. Такие программы часто привлекают биржи и следователей правоохранительных органов.

Напротив, Armada — это инструмент для банков. Он «включается» в их существующие системы мониторинга транзакций, сказал Джон Джефферис, главный финансовый аналитик CipherTrace. Там он отслеживает незаконную деятельность с помощью машинного обучения, алгоритмов кластеризации и базы данных CipherTrace по высокорисковым субъектам.

«Это позволяет Armada выявлять компании, оказывающие финансовые услуги (MSB), которые могут скрывать свою истинную сущность с помощью разных названий или скрытых счетов», — заявила вице-президент по управлению продуктами Кэтрин Вонейс.

Смотрите также:PayPal присоединяется к раунду финансирования в размере 4,2 млн долларов для стартапа по обеспечению соответствия требованиям Криптo

CipherTrace предложил случайнелицензированный продавец Bitcoin Кунал Калра как пример того, как можно использовать Armada. Калра признал себя виновным в августе прошлого года в управлении нелицензированным Криптo MSB для наркоторговцев даркнета, используя поддельные имена, банковские переводы на счет Gemini и анонимный Bitcoin банкомат для обмена до 25 миллионов долларов наличными и Криптo в общей сложности.

Трехлетняя кампания Калры в конечном итоге была раскрыта федеральными следователями. Armada должна была зафиксировать деятельность Калры с банками, заявил CipherTrace.

Джефферис заявил, что Armada также поможет улучшить связи между законными VASP и их банкирами.

«Armada помогает VASP открывать и KEEP банковские счета, что крайне важно, поскольку у них обычно возникают проблемы с поддержанием отношений с банкирами, что может привести к рискованному поведению», — сказал он.