Есть новый способ вернуть украденную Криптo

«Моя первая потеря была с CoinsMarkets. Это случилось, когда биржа закрылась с нашими средствами. Я даже T пытался связаться с кем-либо или вызвать полицию».

Это слова бесстрашного Криптo — ONE из многих, кто откликнулся на твитспрашивают об отсутствии возможности восстановления прав, с которой сталкиваются люди, когда их активы оказываются украденными в результате взлома, экзит-скама или финансовой пирамиды.

По словам Павла Кусковски, генерального директора компании по расследованию блокчейнов Coinfirm, на рынке находится около 10 миллиардов долларов украденной Криптo . И он хочет дать жертвам шанс вернуть свои средства.

Эксклюзивно раскрыто CoinDesk, Coinfirm объединилась с глобальной исследовательской фирмой Kroll, подразделением консалтинговой фирмы Duff & Phelps. Совместная инициатива, которая запускается, называется ReclaimCryptoи сочетает в себе новейшие методы судебной экспертизы на основе блокчейна с более устоявшимися методами юридических расследований и возврата активов.

Кусковски рассказал CoinDesk:

«Пока нет ни ONE места, куда жертвы могли бы обратиться за помощью. Это почти как если бы они умоляли, чтобы кто-то заинтересовался их делом. В конце концов, им приходится разбираться самим; подумайте о том, чтобы нанять адвоката, возможно, в какой-то другой юрисдикции».

Цифры о том, что можно восстановить, разнятся. Например, CipherTrace, другая аналитическая фирма, недавно заявила, что некоторые4 миллиарда долларов в Криптo было потеряно в этом году. Оценка Кусковски включает исторические (и пока неразрешенные) Мероприятия , такие как Mt Gox, которые в сегодняшних деньгах составили бы около 1 миллиарда долларов.

Само собой разумеется, что Кусковски и его команда делают это не только ради блага человечества — в каждом конкретном случае взимается комиссия за успех, сказал он CoinDesk, добавив:

«Проводя анализ рынка для этого продукта, мы начали с расчета основных случаев, в которых мы могли бы добиться успеха и вернуть средства, а это было около 200 случаев».

Кусковски добавил, что только эти случаи обходятся примерно в 1,5 миллиарда долларов.

Как это работает

Хлеб и масло Coinfirm — это борьба с отмыванием денег (AML) в Криптo , которая осуществляется путем анализа истории транзакций с использованием различных интеллектов и аналитики больших данных. Подобно Chainalysis и Elliptic, он работает примерно с 50 биржами и создал большую базу данных в этой области.

Партнер Coinfirm, компания Kroll, придерживается более «традиционного» подхода, который может включать в себя выдачу судебных постановлений, обязывающих интернет-провайдера раскрыть сведения об IP-адресе, или привлечение бывших сотрудников ФБР и ЦРУ для поиска в даркнете активности, связанной с кражей средств.

Читать дальше: Что делать с украденными биткоинами?

Следует отметить, что Kroll не новичок в Криптo: фирма сотрудничала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). в прошлом году в отношении мошеннических предложений монет. Kroll также сообщил CoinDesk , что помог отследить преступников в Европе, совершивших кражу Bitcoin на сумму 27,8 млн долларов.

Если жертвы убытков захотят, Kroll может потенциально выстроить стороннее финансирование судебных разбирательств. Это означает, что фирмы, предоставляющие специализированное Финансы юридическому рынку, такие как Burford Capital или Therium, возьмут на себя расходы на судебные разбирательства людей. Для этого они забирают около 30 процентов возвращенных средств и возвращают остальное жертвам.

Бенедикт Гамильтон, управляющий директор Kroll, рассказал CoinDesk:

«С точки зрения жертвы, если полиция не смогла вернуть эти деньги, ей не нужно ничего тратить, чтобы что-то получить. И ONE не возвращает средства от ее имени без ее разрешения. Это делает всю экономику возврата украденных средств совершенно другой — что очень интересно».

Называя Coinfirm «факелом, сияющим на блокчейне», Гамильтон сказал, что Kroll может распространить это на темные глубины даркнета. Kroll Cyber ​​управляет специализированным даркнет-подразделением из Питтсбурга, штат Пенсильвания, которым руководит Кит Войцешек, бывший глава отдела уголовных расследований киберподразделения Secret службы США.

По словам Гамильтона, эта операция обрабатывает петабайты данных даркнета с пиринговых сайтов, добавив:

«Учитывая инициативу ReclaimCrypto, мы смогли перепрофилировать ее так, чтобы мы могли войти в эту базу данных со строкой кошелька и поискать любые идентификаторы, которые связаны с этим именем кошелька — возможно, разговор о продаже украденных кредитных карт или кто-то, предлагающий криминальные услуги и предоставляющий этот кошелек в качестве адреса».

Социальные сети деньгами

Гамильтон объяснил, что есть два пути, по которым можно пойти, когда дело доходит до расследования Криптo : выяснить, кто это сделал, или Социальные сети деньги.

Целью ReclaimCrypto здесь является возврат активов, в первую очередь, поскольку именно за это платит клиент. Но в конечном итоге оба пути ведут в одно и то же место, сказал Гамильтон, добавив:

«Немыслимо, чтобы процесс расследования завершился без того, чтобы мы не передали все подробности соответствующим правоохранительным органам, чтобы они могли воспользоваться результатами работы и посадить воров».

Большая часть внимания ReclaimCrypto будет сосредоточена на Bitcoin и эфире, но также будет охватывать XRP, BCH, LTC, NEO и DASH. Несчастные, которые потеряли активы, могут Словарь больше здесь.

Что касается тех, у кого украли монеты, некоторые относятся к этому философски. «Такова жизнь», — сказал вышеупомянутый инвестор, добавив:

«Это помогло мне значительно вырасти, и это часть моего приключения в Криптo».

Киберпреступностьизображение через Shutterstock