Иск Криптo утверждает, что Bitfinex и Tether обошлись рынку более чем в 1 триллион долларов

В новом иске утверждается, что Криптo биржа Bitfinex и ее дочерняя компания Tether манипулировали рынком Криптo , нанося вред трейдерам и извлекая выгоду для себя.

Согласно иску, поданному в воскресенье в Нью-Йорке, Bitfinex и ряд аффилированных с ней лиц занимались мошеннической, антиконкурентной и манипулирующей рынком практикой, что привело к экономическому ущербу для истцов.

Примечательно, что истцы, добивающиеся статуса коллективного иска, утверждают, что общая сумма ущерба составляет более 1 триллиона долларов, и пишут:

«Подсчет ущерба на данном этапе преждевременн, но нет никаких сомнений в том, что масштаб ущерба, нанесенного ответчиками, беспрецедентен. Их ответственность перед предполагаемым классом, вероятно, превышает 1,4 триллиона долларов США».

Иск, поданный Дэвидом Лейбовицем, Бенджамином Лейбовицем, Джейсоном Лейбовицем, Аароном Лейбовицем и Пинхасом Гольдштейном, представляют Вел Фридман и Кайл Рош — юристы, которые недавно выиграли федеральное дело против Крейга Райта. Bitfinex, Tether, Digfinex и нынешние руководители; бывший директор по стратегии Филипп Поттер; и Платежный процессор Криптo Capitalназваны в качестве ответчиков по делу.

«Преступления, совершенные Tether, Bitfinex, Криптo Capital и их руководителями, включают банковское мошенничество, отмывание денег, денежные транзакции, полученные в результате определенной незаконной деятельности, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и мошенничество с использованием электронных средств», — говорится в заявлении.

В иске истцы также утверждают, что Bitfinex и Tether «обменялись ложной информацией о том, что USDT обеспечен долларами США в соотношении 1:1». ссылаясь на обвинение, выдвинутое Генеральной прокуратурой Нью-Йорка в апреле. В нем по-прежнему утверждается, что USDT использовался для покупки Bitcoin с целью раздувания рынка Криптo , что спровоцировало бычий рынок в 2017–2018 годах и последующий спад.

В заявлении, отправленном CoinDesk после публикации этой статьи, Дэвид Лейбовиц сказал: «Как человек, инвестировавший в Bitcoin и рост экосистемы Криптовалюта , я считаю, что недобросовестные игроки в этой сфере тормозят развитие и доверие потребителей».

Манипулирование рынком?

В ответ на Request прокомментировать ситуацию представитель Bitfinex/ Tether JOE Морган отправил CoinDesk заявление, опубликованное в выходные, в котором говорилось, что компании ожидают судебного иска, основанного на «неопубликованной и нерецензированной статье, ложно утверждающей, что выпуски Tether ответственны за манипулирование рынком Криптовалюта ».

Далее было добавлено:

«Tether и его филиалы никогда не использовали токены Tether или выпуски для манипулирования рынком Криптовалюта или ценообразованием токенов. Все токены Tether полностью обеспечены резервами и выпускаются в соответствии с рыночным спросом, а не с целью контроля ценообразования Криптo . Безответственно предполагать, что Tether допускает незаконную деятельность из-за своей эффективности, ликвидности и широкомасштабной применимости в экосистеме Криптовалюта ».

В своем заявлении компания Roche заявила: «Юристы нашей фирмы, в частности Джозеф Делич, проделали огромную работу по исследованию фактов, связанных с поведением, изложенным в нашей жалобе. Я с нетерпением жду возможности поработать со своей командой по мере завершения судебного разбирательства».

Утверждения о том, что Tether использовался для манипулирования рынком Криптовалюта, циркулируют уже более года. В исследовании, опубликованном в июне прошлого года,Исследователи из Техасского университета в Остине заявили, что цена биткоина выросла после того, как «биржа Bitfinex использовала Tether для покупки Bitcoin , когда цены падали».

Министерство юстиции СШАкак сообщается, изучает обвинения, хотя на данный момент неясно, сделало ли Министерство какие-либо выводы.

Однако другое исследованиеопубликовано в сентябре прошлого года Профессор Университета Квинсленда Ван Чунь Вэй обнаружил, что, хотя «гранты Tether потенциально были Социальные сети к спадам Bitcoin », фактическая корреляция была «статистически незначимой».

Прочитайте полный текст иска:

Предполагаемый коллективный иск Bitfinex Tether к CoinDeskна Scribd

Изображение Tether из архивов CoinDesk