Мошенники выманили у Криптo 3,1 млрд долларов в 2019 году: отчет

Криптовалюта преступления принесли неплохие деньги в прошлом квартале, хотя и меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Киберпреступность против бирж составила $125 млн во втором квартале по сравнению с $356 млн в первом квартале, согласно первоначальному выпуску отчета CipherTrace по борьбе с Криптo Криптовалюта $4,3 млрд в этом году из-за ONE конкретного экзит-скама, «Plus Token».

Учитывая, что оценки цен CipherTrace устанавливаются на момент первоначальной отчетности, текущие оценки будут намного выше.

В первый квартал включен крах биржи QuadrigaCX, который CipherTrace назвал экзит-скамом. Инвесторы потеряли $195 млн.

CipherTrace далее утверждает, что 2019 год может стать «годом мошенничества с выходами», когда через выходы было украдено $3,1 млрд, а еще $874 млн были незаконно присвоены. Эти цифры, отмечает CipherTrace, являются лишь предварительными, поскольку расследуются многочисленные другие обвинения.

Неподтвержденный мошеннический выход южнокорейской биржи и финансовой пирамиды Plus Token включен в оценки. Инвесторы, как подозревают, потеряли до $2,9 млрд. Однако подробности мошеннического выхода еще предстоит установить.

В общей сложности с начала года инвесторы, пользователи и биржи потеряли почти 4,3 млрд долларов США из-за незаконной деятельности.

CipherTrace отмечает, что незаконные средства вскоре подвергнутся более пристальному контролю после недавнего правила Travel Rule Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Правила требуют предоставления личной информации как отправителя, так и получателя средств для переводов свыше 1000 долларов.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 августа 16:00 UTC):В предыдущей версии этой статьи крах биржи QuadrigaCX был ошибочно назван хакерской атакой.

Изображение из архива CoinDesk