Поделиться этой статьей
Мошенники выманили у Криптo 3,1 млрд долларов в 2019 году: отчет
В общей сложности инвесторы, пользователи и биржи потеряли около 4,3 млрд долларов США из-за незаконной деятельности.
Автор William Foxley
Криптовалюта преступления принесли неплохие деньги в прошлом квартале, хотя и меньше, чем в первом квартале 2019 года.
Киберпреступность против бирж составила $125 млн во втором квартале по сравнению с $356 млн в первом квартале, согласно первоначальному выпуску отчета CipherTrace по борьбе с Криптo Криптовалюта $4,3 млрд в этом году из-за ONE конкретного экзит-скама, «Plus Token».
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Учитывая, что оценки цен CipherTrace устанавливаются на момент первоначальной отчетности, текущие оценки будут намного выше.
В первый квартал включен крах биржи QuadrigaCX, который CipherTrace назвал экзит-скамом. Инвесторы потеряли $195 млн.
CipherTrace далее утверждает, что 2019 год может стать «годом мошенничества с выходами», когда через выходы было украдено $3,1 млрд, а еще $874 млн были незаконно присвоены. Эти цифры, отмечает CipherTrace, являются лишь предварительными, поскольку расследуются многочисленные другие обвинения.
Неподтвержденный мошеннический выход южнокорейской биржи и финансовой пирамиды Plus Token включен в оценки. Инвесторы, как подозревают, потеряли до $2,9 млрд. Однако подробности мошеннического выхода еще предстоит установить.
В общей сложности с начала года инвесторы, пользователи и биржи потеряли почти 4,3 млрд долларов США из-за незаконной деятельности.
CipherTrace отмечает, что незаконные средства вскоре подвергнутся более пристальному контролю после недавнего правила Travel Rule Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Правила требуют предоставления личной информации как отправителя, так и получателя средств для переводов свыше 1000 долларов.
ОБНОВЛЕНИЕ (13 августа 16:00 UTC):В предыдущей версии этой статьи крах биржи QuadrigaCX был ошибочно назван хакерской атакой.
Изображение из архива CoinDesk
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
BNB Lags Wider Market Despite Volume Surge Resistance Levels Hold
Despite uncertainty and a lack of breakout, BNB's fundamentals may be supportive, with recent developments support a bullish case.
What to know:
- BNB edged higher to top $890, gaining over 1%, but underperformed the wider crypto market which rose 2.5%.
- Trading volume surged 51% above the weekly average, suggesting possible whale participation, but BNB's price underperformance may indicate a rotation away from the token.
- Despite uncertainty and a lack of breakout, BNB's fundamentals may be supportive, with recent developments like Binance's ADGM approval and new infrastructure on BNB Chain, but traders remain cautious.
