Генеральный директор биржи BitFunder получил 14 месяцев тюрьмы за мошенничество и препятствование правосудию

Джон Монтрол, оператор несуществующей торговой платформы BitFunder, деноминированной в биткоинах, и депозитного сервиса WeExchange, был осужден за мошенничество с ценными бумагами и воспрепятствование правосудию, говорится в заявлении Южного округа Нью-Йорка.

Монтрол из Сагино, штат Техас, также известный как Укё, проведет 14 месяцев в тюрьме за обман инвесторов по его схеме «Ukyo.Loan», перевод средств без ведома или согласия инвестора, а также предоставление ложных сведений агентам Федерального бюро расследований (ФБР) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в ходе расследования.

В июле 2018 года Монтрольпризнал себя виновнымза такую деятельность. Прокурор Манхэттена Джеффри С. Берман сказал:

«Джон Монтролл лгал своим инвесторам, а после того, как его ложь привлекла внимание SEC, он лгал и им. Полученный им приговор служит напоминанием о том, что это Управление не будет игнорировать тех, кто нарушает свое обязательство быть честным с инвесторами и регулирующими органами, работающими над их защитой».

В июле 2013 года было заявлено о взломе программного обеспечения BitFunder, что позволило украсть 6000 Bitcoin с сопутствующей платформы Montrol по обмену фиатных денег на криптовалюту WeExchange.

СогласноЗаявление Министерства юстиции, Montrol якобы не сообщил о потерянных деньгах инвесторам или регулирующим органам. ONE он представил операцию как «коммерчески успешную», а не как неплатежеспособную. Montrol повторил аналогичные заявления в ФБР и «предоставил SEC фальсифицированный скриншот» активов инвестора, когда они начали расследование эксплойта.

Обман Монтрола продолжился на свидетельских показаниях, где он предоставил «по существу ложные и вводящие в заблуждение ответы» относительно своего бизнеса и взлома.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что Montrol использовал WeExchange в качестве личного банка. Офис адвоката в то время писал:

«Монтрол обменял многочисленные биткоины, полученные с WeExchange, на доллары США, а затем потратил эти средства на личные расходы, такие как поездки и продукты питания».

Аналогичным образом, незадолго до закрытия BitFunder, Montrol начал предлагать новый продукт, Ukyo.Loan, описанный как «обходная инвестиция». Юристы также отметили, что Montrol называл инвестиции «личным кредитом».

Несмотря на неплатежеспособность своего бизнеса, Монтрол продолжал рекламировать Ukyo.Loans, что принесло ему 978 Bitcoin.

Монтролу также было назначено наказание в виде трех лет условно-досрочного освобождения и выплаты штрафа в размере 167 480 долларов США.

Изображение статуи правосудия через Shutterstock