Поделиться этой статьей
Крупнейшие Криптo биржи столкнулись с мерами воздействия из-за опасений отмывания денег
Агентство финансовых услуг Японии ужесточает меры в отношении несоблюдения, по его мнению, правил ПОД/ФТ на крупных лицензированных биржах.
Автор Wolfie Zhao
Сообщается, что финансовый регулятор Японии планирует провести усовершенствования на ряде лицензированных Криптовалюта бирж в связи с предполагаемыми проблемами с внутренними системами, включая меры по борьбе с отмыванием денег (AML).
Согласно отчету отНиккейВо вторник Агентство по финансовым услугам страны (FSA) намерено обеспечить полное соблюдение текущих правил AML на крупных биржах, поскольку их запасы клиентских средств быстро растут. В отчете говорится, что по крайней мере пять бирж, включая bitFlyer, Quoine и Bitbank, находятся в списке FSA, которые получат «предписания по улучшению бизнеса» на этой неделе.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В отчете говорится, что на основе недавних проверок FSA обнаружило, что некоторые лицензированные биржи по-прежнему не имеют достаточных мер для обнаружения подозрительных транзакций. Кроме того, агентство также обеспокоено тем, что фирмы не набрали достаточно персонала, чтобы справиться с растущим объемом транзакций на своих платформах.
Еще в апреле FSA поднимало вопросы относительно, по его мнению, слабо организованного процесса проверки личности в bitFlyer, после чего компания пообещала ужесточить свои процедуры.
В марте агентство также выдало распоряжения об улучшении деятельности ряду зарегистрированных, но менее известных Криптовалюта бирж, включая GMO Coin and Tech Bureau, в рамках проверки Криптo торговых платформ после утечки 530 миллионов долларов. Взлом Coincheckв январе.
А в начале этого месяца FSAотдал первый в истории отказ в выдаче лицензии Криптовалюта бирже FSHO после выдачи двух постановлений о приостановке деятельности фирмы из-за предполагаемой неспособности должным образом внедрить меры безопасности и противодействия отмыванию денег.
Последний шаг FSA был предпринят всего через несколько дней после того, как японская саморегулируемая группа Криптовалюта бирж...предложенный усилить меры по борьбе с отмыванием денег, запретив платформам-членам листинг анонимных криптовалют, таких как Monero и DASH.
Японская ассоциация бирж виртуальных валют, созданная после взлома Coincheck, состоит из крупных бирж, таких как bitFlyer, Bitbank и Quoine.
Японская иена и BTC изображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Barclays прогнозирует «слабый год» для криптовалют в 2026 году без значимых катализаторов
Объемы спотовой торговли снижаются, и энтузиазм инвесторов угасает на фоне отсутствия структурных факторов роста, отметили аналитики в новом отчете.
Что нужно знать:
- Barclays прогнозирует снижение объемов криптовалютной торговли в 2026 году, при отсутствии явных катализаторов для возрождения активности на рынке.
- Замедление активности на спотовом рынке создает проблемы с доходами для платформ, ориентированных на розничных инвесторов, таких как Coinbase и Robinhood, заявили в банке.
- Регуляторная ясность, включая предстоящие законодательные инициативы по структуре рынка, может оказать влияние на долгосрочный рост рынка, несмотря на краткосрочные препятствия.
Главное
