Как защитить себя от накачки и сброса денег

Танзил Ахтар — независимый британский журналист, чьи работы публиковались в Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney и Citywire.

Схемы «Pump and dump» существовали задолго до изобретения Криптовалюта . Что поражает в Криптo Рынки , так это то, что этот тип манипуляции осуществляется открыто.

На различных каналах социальных сетей, например, Telegram, BitcoinTalk и Reddit, группы людей объединяются и договариваются покупать альткоины по определенной цене и одновременно продавать их в определенное время, когда цена достигает пика. Они часто распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию, чтобы убедить ничего не подозревающих инвесторов покупать во время подъема.

Но надо отдать им должное в ONE : они T прикрывают свою деятельность эвфемизмами.

Просто посмотрите на названия пяти самых популярных чат-групп P&D в Telegram, согласно даннымБизнес-инсайдер:

• Сообщество PumpKing (14 317 участников)
• Crypto4Pumps (7602 участника)
• AltTheWay (5582 участника)
• Pump.im (148 участников)
• OCPump (1281 участник)

Хотя эта извращенная прозрачность может показаться освежающей по сравнению с секретностьюманипуляция ставкой Libor трейдерами крупных банков десять лет назад, распространенность этих групп подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются инвесторы в Криптовалюта.

«Это оказывает негативное влияние на рынок в целом и легко порождает страх, неуверенность и сомнения (FUD) во всем Криптo », — сказал Олег Сейдак, генеральный директор Blackmoon Financial Group, платформы для рыночного кредитования Криптовалюта.

«К сожалению, этот тип манипуляций затрагивает подавляющее большинство новых Криптo , и если мы хотим, чтобы отрасль процветала, нам необходимо работать сообща, чтобы предотвращать и закрывать эти каналы и группы», — сказал он.

Возможные решения

Но как? ONE из способов — поощрять разоблачение.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), агентство США, регулирующее деривативы, объявила в феврале, что онавыплатить вознаграждениетем, кто предоставляет информацию, ведущую к принятию мер принудительного характера.

Другим потенциальным решением является саморегулируемая организация (СРО), подобная ONE , которую предложил Основатели Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс. Концепция получила поддержку комиссара CFTC Брайана Куинтенца. Но неясно, будет ли у SRO хоть какой-то зуб.

Пока регулирующие органы не разработают правила по борьбе с мошенничеством в сфере P&D, инвесторам следует проявлять особую осторожность, чтобы T попасться на удочку мошенников.

Психология является ключом к этим аферам. Будьте осторожны, поскольку мошенники обычно являются мастерами убеждения и будут адаптировать свои предложения, чтобы использовать психологические профили своих жертв.

Помните, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

KEEP бдительны

Для иллюстрации ниже представлен снимок экрана группы P&D в действии, снова любезно предоставленныйБизнес-инсайдерОбратите внимание на бессвязный язык, который пытается извлечь выгоду из FOMO (страха упустить что-то): цена монеты «летит»; она «сейчас такая дешевая».

Будьте особенно осторожны с токенами, выпущенными в ходе первичного размещения монет (ICO), поскольку, по некоторым оценкам, примерно ONE из десяти ICO использовало эту схему хотя бы один раз.

Согласно январскому отчетузапись в блогепо Сергей Хорольский, когда некоторые команды ICO понимают, что их проект близок к провалу, они устраивают pump and dump. Стратегия проста: используя все виды социальных сетей, они начинают «стрелять» подписчиками с хорошими новостями.

Криптовалюты в целом подвержены манипуляциям, поскольку, как и дешевые акции, они вяло торгуются по сравнению с традиционными финансовыми активами.

«ONE инвестор может влиять на цены на одной бирже, занимая крупную позицию в ONE или иную сторону или просто выставляя большую цену спроса или предложения, которая сама по себе движет рынок», — сказал Трейс Шмельц, партнер в офисах Barnes & Thornburg LLP в Чикаго и Вашингтоне (округ Колумбия).

Более того, «для криптовалют, которые торгуются на нескольких Рынки, трейдер потенциально может влиять на рынок в глобальном масштабе, изменяя цену на одной бирже».

По этой причине инвесторам следует с осторожностью относиться к ценообразованию на менее известных биржах, добавил Шмельц.

Нравится вам это или нет, Криптo останется. По мере развития рынка мошенники и аферисты будут отсеиваться, поскольку регулирование будет ужесточаться. До тех пор можно ожидать, что на этом пути будут некоторые разрывы.

Накачивание воздушного шараизображение через Shutterstock