Судья поддерживает заморозку активов FTC в деле о мошенничестве с Криптo

Федеральная торговая комиссия (FTC) пытается навсегда заморозить активы четырех мужчин, обвиняемых в организации мошенничества с Криптовалюта рефералами.

Регулятор США также попросил федеральный суд во Флориде приказать ответчикам прекратить совместную работу или создание новых бизнес-структур. Кроме того, им придется предоставить список своих активов в FTC, если предлагаемоезапретсоблюдается.

Как сообщалось ранее

, FTC подала в суд на этих четырех лиц в начале этого месяца во Флоридском суде, обвинив их в продвижении мошеннических схем реферальных инвестиций. В то время агентство заявило, что «этот случай показывает, что мошенники всегда находят новые способы сбыта старых схем».

Мировой судья США Лурана Сноу рекомендовала суду удовлетворить ходатайство FTC о предварительном запрете в судебном отчете от 23 марта.

«Основываясь на аргументации адвоката истца и представленных доказательствах, суд убежден, что истец, скорее всего, добьется успеха по существу дела и что судебный запрет отвечает общественным интересам», — написал Сноу. Однако ходатайство еще должно быть одобрено окружным судьей К. Майклом Муром.

Это ходатайство последовало за временным запретительным постановлением, которое также поддержал Сноу, согласно которому были временно заморожены активы My7Network и Bitcoin Funding Team, а также Томаса Длуки, Луиса Гатто, Эрика Пинкстона и Скотта Чендлера.

Согласно материалам дела, отчет и рекомендации Сноу были подготовлены после публичного слушания, на котором ответчики не присутствовали.

В предлагаемом судебном запрете обвиняются ответчики в обманных действиях, утверждая:

«На основании [доказательств], представленных FTC, есть веские основания полагать, что ответчики Длука, Гатто, Пинкстон и Чендлер участвовали и, вероятно, будут участвовать в действиях или практиках, которые нарушают раздел 5(a) Закона FTC».

Согласно заявлению, если судья Мур удовлетворит ходатайство, у ответчиков будет две недели с момента доклада Сноу, чтобы возразить. Если они этого не сделают, они не смогут обжаловать решение «за исключением случаев явной ошибки, если это необходимо в интересах правосудия».

Поскольку срок действия временного запретительного постановления истекает до окончания этого двухнедельного периода, судья Мур продлил его до 9 апреля, как следует из судебных документов.

Первоначальное разрешение на въезд было выдано в конце февраля, но его реализация не была раскрыта. до середины марта.

Полный отчет и рекомендации можно найти ниже:

Отчет и рекомендации Dluca et al к CoinDeskна Scribd

Суд изображение предоставлено Феликсом Липовым / Shutterstock