Южная Корея: криптовалюты замешаны в незаконной торговле на рынке Форекс на сумму 600 миллионов долларов

Правительство Южной Кореи расследует использование Криптовалюта при незаконном обмене иностранной валюты, говорится в заявлении.

Выпущенный

В заявлении, опубликованном 31 января Корейской таможенной службой (KCS), утверждается, что в общей сложности 637,5 млрд вон (или около 600 млн долларов США) в иностранной валюте были незаконно обменены, включая незарегистрированный отток капитала с использованием криптовалют.

Расследование является частью более широких усилий южнокорейских властей по изучению деятельности, связанной с криптовалютой. Оно также происходит всего через несколько дней после того, как финансовый надзорный орган страны официальнозапрещен анонимные счета для торговли Криптовалюта , которые вступили в силу 30 января.

Хотя KCS не назвала названий организаций, обвиняемых в незаконном обмене валют с использованием криптовалют, она обрисовала методы, которые обычно применяются на основе ее расследования.

В ONE случае, который также составляет большую часть предполагаемой суммы, KCS заявила, что незарегистрированные валютные биржи перевели 472,3 млрд корейских вон (443 962 000 долларов США) клиентам между Южной Кореей и Австралией с марта по декабрь прошлого года — транзакции осуществлялись с использованием криптовалют.

Хотя KCS не раскрыла, предпринимает ли она в настоящее время какие-либо правовые действия против этих предприятий, она заявила, что продолжит расследование аналогичной деятельности, а также незаконного использования Криптовалюта для отмывания денег и контрабанды нелегальных товаров, таких как наркотики.

Южнокорейская вонаизображение предоставлено Shutterstock.