Share this article
SEC утверждает, что дневной трейдер использовал Bitcoin для сокрытия мошеннических прибылей
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на внутридневного трейдера из Филадельфии за предполагаемое мошенничество, утверждая, что этот человек использовал Bitcoin для сокрытия полученной прибыли.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:06 a.m. Published Oct 31, 2017, 7:30 p.m.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на филадельфийского дневного трейдера, обвиняя его в мошенничестве, утверждая, что он использовал Bitcoin для сокрытия своей прибыли.
30 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Джозефа Уиллнера, обвинив его в незаконном захвате более 100 брокерских счетов и использовании средств жертв для искусственного завышения цен на акции, с целью их выгодной торговли.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Чтобы скрыть прибыль от этой деятельности,SEC заявила, Виллнер использовал неназванную Bitcoin биржу для конвертации средств из долларов США в Bitcoin. Затем эти средства были переведены другому лицу, имя которого в иске не упоминается.
Агентство заявилов релизе:
«Чтобы MASK свои платежи другому лицу как часть соглашения о разделе прибыли, Уиллнер предположительно переводил доходы от прибыльных сделок в компанию, занимающуюся цифровой валютой, которая конвертирует доллары США в Bitcoin , а затем передавал биткоины в качестве оплаты».
Согласно жалобе, эти двое получили не менее $700 000 прибыли через предполагаемую схему захвата счетов. SEC добавила, что расследование все еще продолжается.
Дело расследовалось Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)Киберподразделение, который был представлен в сентябре и направлен частично на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами.
«Взлом счетов становится все более серьезной угрозой для розничных инвесторов, и это именно тот тип мошенничества, на котором сосредоточено наше новое киберподразделение», — заявила Стефани Авакян, содиректор отдела правоприменения SEC.
Молотокизображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Быки, будьте осторожны — опрос управляющих фондами BofA подает противоположный сигнал к продаже
Биткойн может продолжить снижение, если традиционные рынки резко откатятся назад, либо, возможно, общий обвал акций может создать условия для бычьего ралли в криптовалюте.
What to know:
- Доля наличных средств у инвесторов снизилась до рекордно низкого уровня в 3,3%, согласно последнему опросу управляющих фондами Банка Америки, в то время как экспозиция к акциям и товарам достигла максимальных значений с начала 2022 года.
- Оптимизм в отношении мягкой посадки и роста прибыли повысил настроение до самого сильного уровня с середины 2021 года.
- Снижение на традиционных рынках может казаться предвестником дальнейших потерь в криптовалюте, но также это может быть бычьим сигналом.
Главное
