Европейский союз ужесточает контроль за Bitcoin на фоне борьбы с терроризмом

Исполнительная власть Европейского союза сегодня приняла предложение, призванное затруднить деятельность террористов и лиц, занимающихся отмыванием денег, путем пересмотра существующих мер защиты от отмывания денег (AML).

Спрятано в списке измененийпредложенныйЕвропейская комиссия приняла меру, специально разработанную для предотвращения использования террористами виртуальных валют и других финансовых инструментов, которые считаются потенциально опасными для злоупотреблений, например, предоплаченных карт.

Согласно условиям предложения, виртуальные валютные биржи и поставщики кастодиальных кошельков будут включены в сферу действия Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, они будут обязаны применять меры надлежащей осмотрительности, «положив конец анонимности, связанной с такими биржами».

В своих заявлениях первый вице-президент комиссии Франс Тиммерманс стремился связать эти действия с международной безопасностью.

Тиммерманс сказал:

«Сегодняшние предложения помогут национальным властям отслеживать людей, которые скрывают свои финансы с целью совершения таких преступлений, как терроризм».

Европейская комиссия также в частности представила «параллельную»предложениенаправленных на предотвращение методов уклонения от уплаты налогов, как выяснилось из «Панамских документов» — просочившихся в свет ранее в этом году документов, в которых перечислены методы сокрытия денег на офшорных счетах.

Другие меры в принятом сегодня предложении были направлены конкретно на борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, включая снижение порога владения для тех лиц в трастах, личности которых должны быть обнародованы.

Среди основных предлагаемых мер — усиление защиты информаторов и дополнительный обмен информацией между государствами-членами ЕС.

Европейское регулирование транзита

В этом году Европейский союз предпринял активные шаги по регулированию виртуальной валюты из-за опасений по поводу предполагаемой «анонимности» пользователей.

В январе Европейский парламент впервыесобралисьв Брюсселе, чтобы обсудить более строгий контроль за виртуальной валютой после терактов в Париже. Месяц спустя парламентпредложенный целевая группа по виртуальным валютам для дальнейшего исследования Технологии.

После сегодняшнего решения соответствующее предложение будет передано в Европейский парламент для консультаций и принятия.

В соответствии с принятыми сегодня правилами в отношении виртуальных валют государствам-членам необходимо реализовать изменения и другие меры по борьбе с финансированием терроризма до конца года.

Изображение Франса Тиммерманса черезВикимедиа