CFTC оштрафовала Bitcoin -биржу Bitfinex на 75 000 долларов за нарушения правил торговли

Базирующаяся в Гонконге Bitcoin биржа Bitfinex достигла соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) после расследования ее финансируемой торговой деятельности.

Bitfinex урегулировала обвинения в том, что она предлагала незаконную внебиржевую финансируемую розничную торговлю товарами, а также не зарегистрировалась в качестве комиссионного торговца фьючерсами. Bitfinex не признала и не опровергла выводы CFTC, агентствосказал сегодня.

Согласно постановлению, опубликованному сегодня CFTC, проблемы возникли из-за того, как Bitfinex осуществляла функциональный контроль над средствами, привязанными к кредитному плечу или маржинальной торговле на платформе. CFTC заявила, что, поскольку Bitfinex не поставляла своим клиентам фактические товары — закрытые ключи, привязанные к соответствующим биткоинам, оставались под контролем биржи — это было нарушением Закона о товарных биржах.

Согласно постановлению, Bitfinex выплатит 75 000 долларов США в качестве гражданско-правового штрафа и предприняла шаги по изменению своей внутренней политики с целью недопущения дальнейших нарушений Закона о товарных биржах.

CFTC сделала следующее заявление:

«Приказ устанавливает, что с апреля 2013 года по февраль 2016 года Bitfinex разрешала пользователям занимать средства у других пользователей на платформе, чтобы торговать биткоинами на кредитной, маржинальной или финансируемой основе. Приказ также устанавливает, что Bitfinex фактически не поставляла эти биткоины трейдерам, которые их купили. Вместо этого Bitfinex хранила биткоины в депозитных кошельках, которыми владела и которые контролировала, говорится в Приказе».

Фьючерсный комиссионный торговец, согласноНациональная фьючерсная ассоциация, является субъектом, уполномоченным продавать или принимать деньги за эти виды финансовых продуктов. Согласно CFTC, Bitfinex не была зарегистрирована до предложения этого типа услуг.

Соглашение было достигнуто спустя несколько месяцев после того, как появились слухи о том, что CFTC проводит расследование в отношении Bitfinex.

В сентябре анонимный информаторразмещено в социальных сетяхо тогдашнем слуховом расследовании, поделившись LINK на электронное письмо, приписываемое адвокату CFTC Майклу Фришу. Имя Фриша фигурирует среди сотрудников CFTC, перечисленных в пресс-релизе агентства относительно урегулирования.

Примерно в это же время биржа впервые связалась с CFTC, согласно приказу. Агентство продолжило говорить, что компания была активна в своем сотрудничестве.

Bitfinex, которая по даннымБиткойность крупнейшая Bitcoin биржа по объему торговли долларом США, не сразу ответила на Request о комментарии. В заявлениеБиржа опубликовала на своем веб-сайте краткое описание соглашения и сообщила, что приняла меры для решения вопроса, который расследует CFTC.

«В ответ на эти конструктивные обсуждения с Отделом по обеспечению соблюдения CFTC BFXNA внесла существенные изменения в порядок участия клиентов из США в финансируемой торговле на Bitfinex. Bitfinex по-прежнему стремится постоянно улучшать качество обслуживания клиентов, соблюдая при этом применимые законы и нормативные требования», — написала компания.

В сентябре

CFTC предприняла попытку утвердить свою юрисдикцию над Bitcoin и цифровыми валютами, классифицируя их как товары в соответствии с Законом о товарных биржах.

Полный порядок урегулирования можно найти ниже:

Заказ Bitfinex

Этот отчет был обновлен.

Изображения черезШаттерсток, CFTC