Compartilhe este artigo
FinCEN проводит «проверки» компаний, занимающихся цифровой валютой
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США раскрыла результаты своих расследований в отношении компаний, работающих в сфере цифровой валюты.
Por Stan Higgins
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Дженнифер Шаски Кэлвери заявила в своем сегодняшнем выступлении, что ее агентство проводит расследование в отношении предприятий в экосистеме цифровой валюты.
Кэлвери выступил с программной речью во времяпервый день принадлежащий Форум по борьбе с отмыванием денег на Западном побережье 2015 г.в Сан-Франциско. FinCEN позже опубликовалтекстее выступления, в котором было признано, что началась «серия надзорных проверок предприятий в индустрии виртуальных валют».
Продолжение Читайте Ниже
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
Это заявление было сделано на следующий день после того, как FinCEN совместно с прокуратурой США в Северном округе Калифорнии объявили о достижении соглашения с Ripple Labs по поводунарушения Закона о банковской тайне. В рамках соглашения Ripple Labs и дочерняя компания согласились выплатить 700 000 долларов и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.
В своих замечаниях Кэлвери предположила, что этот процесс может привести к будущим мерам принудительного характера, отметив:
«Тесно сотрудничая с нашими делегированными инспекторами BSA в Налоговой службе США (IRS), FinCEN недавно начала серию надзорных проверок предприятий в индустрии виртуальных валют».
Кэлвери заявил, что этот надзор поможет FinCEN определить, выполняют ли «обменники виртуальных валют» обязательства по соблюдению нормативных требований.
«В случае выявления проблем мы будем использовать наши надзорные и правоохранительные органы для надлежащего наказания за несоблюдение требований и повышения уровня соответствия требованиям», — продолжила она.
Директор FinCEN также затронул тему урегулирования с Ripple, некоторые из его замечаний перекликаются с комментариями агентства, сделанными им при вчерашнем объявлении о соглашении.
В то время она заявила, что «инновации достойны похвалы», но отметила, что компании, занимающиеся цифровой валютой в США, должны соблюдать федеральные законы.
Изображение с камер наблюдения через Shutterstock
Mais para você
Мелкие инвесторы покупают биткойн. Для успешного ралли необходимо, чтобы к нему присоединились крупные игроки.
Мелкие кошельки увеличили свои запасы BTC на 2,5% с момента исторического максимума в октябре, в то время как крупные держатели сократили их на 0,8%, согласно данным Santiment.
O que saber:
- Количество биткоин-кошельков с балансом менее 0,1 BTC увеличило свою долю от общего объема предложения до максимума с середины 2024 года, несмотря на то, что цена удерживается на уровне около середины 60 000 долларов.
- Крупные держатели с 10 до 10 000 биткоинов — киты и акулы, которые, как правило, движут основными движениями рынка — сократили свои позиции с октября.
- Дивергенция способствует нестабильному и хрупкому движению цены, поскольку розничный спрос сам по себе не способен поддерживать ралли, когда крупные кошельки распродают активы на каждом этапе восстановления.
Главное
