Mt. Gox регистрируется в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги

Mt. Gox, крупнейшая в мире биржа Bitcoin , сделала шаг на пути к соблюдению правил США по противодействию отмыванию денег, зарегистрировавшись в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, в Министерстве финансов США.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) на своем веб-сайте показывает, чтоMt. Gox'sРегистрация в качестве предприятия по оказанию финансовых услуг была получена в четверг 27 июня.

Хотя это не означает одобрения деятельности Mt. Gox со стороны FinCEN, это признак того, что Bitcoin биржа готова соблюдать правила США, чтобы продолжить свою деятельность.

«На практике регистрация в FinCEN — это скорее министерский акт: заполнить форму, нажать кнопку», — сказал Марко Сантори из юридической фирмы Nesenoff & Miltenberg. «Более интересные вопросы — зарегистрируется ли Mt. Gox в каком-либо или во всех штатах, и как она будет реализовывать свою политику KYC [Знай своего клиента] и AML [Борьба с отмыванием денег]».

Сантори продолжил объяснять, что регистрация в штатах является финансово обременительной и требует много времени:

В каждом штате свой сложный режим регулирования, включая требования по залогу и персональные финансовые расследования. Таким образом, Mt. Gox может вместо этого попытаться объединиться с уже существующими денежными перевозчиками в каждом штате. Такого рода агентские отношения влекут за собой собственные издержки, которые необходимо выплачивать этим денежным перевозчикам, и, скорее всего, сократят его чистую прибыль.

Ранее в этом году Mt. Gox обрабатывала 80% всех транзакций с Bitcoin , но теперьсоставляет всего 54%.

Две недели назад Mt. Gox остановила снятие долларов США, заявив о необходимости улучшения технических процессов. Биржа недавно столкнулась с проблемами простоя и страдает от общего снижение доверия пользователей, в той мере, в какой процессор платежей Bitcoin BitPay объявил, что онвременно прекратил использование Mt. Goxдля определения обменных курсов Bitcoin .

В качестве более раннего признака соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег Mt. Goxобъявлено в маечто для осуществления вывода и внесения фиатных денег пользователям необходимо верифицировать свои счета, и что они удваивают штат верификаторов, чтобы обеспечить быструю обработку утверждений о проверке.

Ранее в мае,Министерство внутренней безопасности изъяло средствасо счета, принадлежащего дочерней компании Mt. Gox в американской сети онлайн-платежей Dwolla, когда выяснилось, что генеральный директор Mt. Gox Марк Карпелес никогда не регистрировал компанию или ее дочернюю компанию в США в качестве посредника по переводу денег. В результате Dwolla была вынуждена прекратить все транзакции с Mt. Gox.

FinCEN выпустила руководящие принципыприменение традиционных правил отмывания денег к виртуальным валютам в марте на фоне опасений по поводу участия виртуальных валют в отмывании денег. FinCEN заявила, что биржи виртуальных валют должны регистрироваться у них в качестве денежных переводов и должны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег. Хотя Bitcoin не упоминался по имени в руководящих принципах, он был явно замешан в упоминании «децентрализованных виртуальных валют».

В регистрационной форме FinCEN Money Services Business компания MtGox Inc. указана как компания из Делавэра и указано, что она занимается денежными переводами.

Патрик Мурк, главный юрисконсульт Bitcoin Foundation, прокомментировал: «Для них это позитивный шаг по легитимации своего места на рынке США».

Источник изображения:Фликр