Крупные криптобиржи ужесточают контроль переводов с HTX в связи с санкциями Великобритании

Несколько крупных криптовалютных бирж на этой неделе предупредили пользователей, что переводы, связанные с HTX, могут подвергаться дополнительным проверкам на соответствие требованиям после Великобритания ввела санкции биржу из-за предполагаемых связей с российскими финансовыми сетями.

Правительство Великобритании включило HTX в свой санкционный список в отношении России в рамках более широкого пакета мер, направленных против организаций, обвиняемых в содействии обходу санкций и нелегальной финансовой деятельности, связанной с Москвой.

Британские власти заявили, что у них «есть разумные основания подозревать», что HTX предоставлял финансовые услуги, связанные с санкционированными субъектами, включая криптобиржу Garantex и сеть A7, чья компания A7 LLC выпускает стейблкоин A7A5, привязанный к рублю.

Министерство иностранных дел заявило, что сеть A7 использовала кыргызский банк и крупную криптовалютную биржу для направления оценочная сумма в 1,5 миллиарда долларов возвращена в Россию. Сеть A7 заявила, что в прошлом году перевела более 90 миллиардов долларов, сообщил МИД, что примерно соответствует половине годовых военных расходов России.

Данное назначение влечет за собой немедленные практические последствия. Финансовые учреждения Великобритании теперь не имеют права вести дела с данной биржей и могут столкнуться с санкциями за взаимодействие с криптовалютными транзакциями, проходящими через нее.

Зарегистрированные в Великобритании поставщики услуг виртуальных активов юридически обязаны замораживать средства, связанные с указанными организациями, согласно данным аналитической компании блокчейна Компания Elliptic заявила, и санкции распространяются на ограничения в корреспондентских банковских отношениях и платежах, связанных с HTX.

После объявления такие биржи, как Binance, OKX, Bybit и Bitget, выпустили уведомления с предупреждениями для пользователей о повышенном контроле, связанном с транзакциями, связанными с HTX.

Bitget сказал оно обновило свои системы проверки санкций и предупредило, что транзакции, связанные с санкционированными субъектами или адресами, могут быть отклонены, ограничены или привести к закрытию аккаунта.

Между тем, Binance заявила, что транзакции, связанные с HTX, «могут подлежать дополнительной проверке на соответствие» в рамках её мер по контролю санкций.

OKX отдельно предупредил пользователи, ранее занимавшиеся арбитражной торговлей между HTX и OKX, которые продолжили переводы между платформами после введения санкций, могут столкнуться с дополнительной проверкой своих счетов.

Bybit также предупредила, что депозиты или вывод средств с адресов, связанных с HTX, могут подвергаться дополнительным проверкам по борьбе с отмыванием денег и контролю рисков.

«Пользователям рекомендуется избегать использования адресов, связанных с HTX, при взаимодействии с Bybit, а также гарантировать, что все действия с аккаунтом соответствуют местным законам и правилам платформы», — написали в Bybit.

HTX отклонил претензии Великобритании это помогло финансовой инфраструктуре России, даже заявив, что отклонило заявку на листинг стейблкоина A7A5.

«Для уточнения, зарегистрированное юридическое лицо Huobi Global S. A. отличается от онлайн-биржи HTX», — заявила компания. «В то время как Huobi Global S.A. будет сотрудничать с соответствующими органами Великобритании для понимания оснований для принятия этих мер и оперативного решения любых возникших вопросов, данное обозначение не оказывает и не должно оказывать никакого влияния на онлайн-биржу HTX.»