Governo russo concorda com roteiro para regular Cripto: Relatório

O governo russo planeja ter regulamentações para criptomoedas em vigor até o final do ano, de acordo com um roteiro revisado pela agência de notícias russaRBK. Esta posição evidencia a posição oposta do Banco da Rússia, que na semana passadapediu uma proibição total sobre negociação de Cripto , mineração e pagamentos.

O roteiro, assinado pelo vice-presidente do governo, Dmitry Chernyshenko, de acordo com o RBK, sugere a introdução de regras de conhecimento do cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) para plataformas de Criptomoeda , definindo seu status regulatório, exigindo um órgão de supervisão e estabelecendo penalidades para aqueles que T obedecem às regras.

O plano foi elaborado por um grupo de trabalho composto por diversas agências governamentais, incluindo o Ministério das Finanças, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, a Procuradoria Geral da República, o Rosfinmonitoring (órgão federal responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo), o Serviço Fiscal Federal, o Ministério do Desenvolvimento Digital, o Banco da Rússia, o Serviço Federal de Segurança e o Ministério do Interior.

A única voz discordante veio do Banco da Rússia, que insiste na proibição, de acordo com uma fonte não identificada citada pelo RBK.

O cronograma diz que até maio o Ministério das Finanças deve ter projetado um sistema de controle de conformidade para plataformas peer-to-peer (P2P). Até novembro, o combate à lavagem de dinheiro padrões definidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira Global (FATF) deve ser adotado. Até dezembro, regras para registro e relatórios por plataformas Cripto devem ser criadas.

A falha em declarar transações de Criptomoeda deve estar sujeita a punição administrativa e criminal, de acordo com o documento. Há também um plano para introduzir uma lei para que os russos relatem suas participações em criptomoedas. Um método para definir os preços dos Cripto também precisa ser desenvolvido.

Em reconhecimento da sua oposição, o Banco da Rússia será incumbido de estudar comoChina proibiu Cripto.

O Ministério das Finanças havia apresentado anteriormente sua própria proposta para regulamentar a Cripto no país. Esse plano incluía tornar os bancos responsáveis ​​pelos procedimentos KYC e limitar a capacidade dos investidores não qualificados de negociar instrumentos de investimento complexos, RBK anteriormente relatado.

Os procedimentos de conformidade devem ser baseados nos empregados pela Aximetria, uma startup suíça de Cripto com raízes russas comprado recentementepelo banco russo Tinkoff, de acordo com a publicação. As transações seriam rastreadas pelo Rosfinmonitoring, o cão de guarda da AML, por meio de sua ferramenta de rastreamento de transações caseira chamadaBlockchain transparente. As plataformas P2P seriam registradas no Banco da Rússia, e as bolsas de Cripto estrangeiras teriam que abrir uma filial na Rússia.