Cripto desviou quase US$ 10,5 bilhões em 2020: Pesquisa

Crimes financeiros relacionados a Criptomoeda renderam quase US$ 10,5 bilhões no ano passado — um pouco menos que em 2019, de acordo com pesquisa da empresa de análise de blockchain Coinfirm.

• Fornecido ao CoinDesk na segunda-feira, o relatório da Coinfirm disse que, do total de US$ 10,5 bilhões, mais de dois terços (67,8%) foram desviados por fraudes e golpes.
• Isso é sete vezes mais do que os hacks, que renderam 9,6% do total de ganhos ilícitos em 2020.
• Os Mercados da darknet e o tráfico de drogas representaram 18,4%, enquanto as violações de sanções representaram apenas 3,9% do total anual.
• No entanto, a empresa observa que o total de Cripto ainda é insignificante em comparação com Estimativa da EY que os crimes nas Finanças tradicionais somaram entre US$ 1,4 e 3,5 trilhões no ano passado.

• Os dados mostraram, principalmente, que os golpes tiveram um aumento acentuado em 2020, em parte devido ao golpe PlusToken, que roubou cerca de US$ 2,9 bilhões dos investidores.
• No entanto, os fundos desviados por fraudes e golpes dobraram desde 2017, segundo o relatório.
• A empresa observou ainda que muitos crimes Cripto são ocultos, com 80% dos casos de fraude e hacking não sendo reportados no ano em que ocorrem e até 50% não sendo reportados.
• Ela chegou aos dados tendo desenvolvido um "mapa" do crime global de Cripto por meio de suas próprias metodologias e serviços.

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