Homem dos EUA é acusado por esquema Ponzi de diamantes de US$ 25 milhões que promovia um token Cripto

Um homem de Washington, DC, foi acusado de operar um golpe de investimento em diamantes com sua própria Criptomoeda para financiar uma vida de luxo.

• Promotores federais no sul da Flóridacobradoo homem, Jose Angel Aman, com fraude eletrônica na sexta-feira.
• As alegações incluem que Aman e seus parceiros solicitaram investidores nos EUA e Canadá para um esquema de investimento em diamantes, dizendo que ele compraria diamantes brutos e os cortaria, poliria e os revenderia com lucro.
• Promovendo o investimento como de alto retorno e sem risco, Aman disse que o esquema era apoiado por um estoque de diamantes de US$ 25 milhões, de acordo com as alegações.
• No entanto, os promotores alegam que Aman "raramente" usou investimentos para comprar diamantes brutos e nunca os refinou e revendeu; o inventário de US$ 25 milhões também era uma suposta falsidade.
• Em vez disso, Aman fez supostos pagamentos de juros aos investidores anteriores usando o dinheiro dos novos investidores e persuadiu os investidores a renovar seus investimentos alegando falsamente que seus investimentos estavam no valor total.
• Os promotores alegam que, quando o esquema estava se aproximando do colapso, Aman lançou uma suposta Criptomoeda com garantia de diamante chamada Argyle Coin e solicitou novos investidores.
• Mais uma vez, o dinheiro de investidores posteriores foi supostamente usado para gerar "interesse" para investidores anteriores.
• Os esquemas desviaram "centenas" de investidores em mais de US$ 25 milhões, de acordo com as acusações, enquanto Aman supostamente usou parte dos fundos para "manter seu próprio estilo de vida luxuoso".
• Aman fez sua primeira aparição no tribunal em West Palm Beach, Flórida, na semana passada.
• Em maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA decidiu interromper as operações da Aman, da Argyle Coin e de outras entidades que ele operava devido a alegações semelhantes.

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