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Homem dos EUA é acusado por esquema Ponzi de diamantes de US$ 25 milhões que promovia um token Cripto
Um homem de Washington, DC, foi acusado de operar um golpe de investimento em diamantes com sua própria Criptomoeda, a Argyle Coin.
Por Daniel Palmer
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Um homem de Washington, DC, foi acusado de operar um golpe de investimento em diamantes com sua própria Criptomoeda para financiar uma vida de luxo.
A História Continua abaixo
- Promotores federais no sul da Flóridacobradoo homem, Jose Angel Aman, com fraude eletrônica na sexta-feira.
- As alegações incluem que Aman e seus parceiros solicitaram investidores nos EUA e Canadá para um esquema de investimento em diamantes, dizendo que ele compraria diamantes brutos e os cortaria, poliria e os revenderia com lucro.
- Promovendo o investimento como de alto retorno e sem risco, Aman disse que o esquema era apoiado por um estoque de diamantes de US$ 25 milhões, de acordo com as alegações.
- No entanto, os promotores alegam que Aman "raramente" usou investimentos para comprar diamantes brutos e nunca os refinou e revendeu; o inventário de US$ 25 milhões também era uma suposta falsidade.
- Em vez disso, Aman fez supostos pagamentos de juros aos investidores anteriores usando o dinheiro dos novos investidores e persuadiu os investidores a renovar seus investimentos alegando falsamente que seus investimentos estavam no valor total.
- Os promotores alegam que, quando o esquema estava se aproximando do colapso, Aman lançou uma suposta Criptomoeda com garantia de diamante chamada Argyle Coin e solicitou novos investidores.
- Mais uma vez, o dinheiro de investidores posteriores foi supostamente usado para gerar "interesse" para investidores anteriores.
- Os esquemas desviaram "centenas" de investidores em mais de US$ 25 milhões, de acordo com as acusações, enquanto Aman supostamente usou parte dos fundos para "manter seu próprio estilo de vida luxuoso".
- Aman fez sua primeira aparição no tribunal em West Palm Beach, Flórida, na semana passada.
- Em maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA decidiu interromper as operações da Aman, da Argyle Coin e de outras entidades que ele operava devido a alegações semelhantes.
Leia também:SEC se move para interromper esquema de pirâmide de Cripto vinculado a diamantes e congelar ativos
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