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Binance implementa ferramenta CipherTrace para conformidade com regras de viagem
O anúncio ocorre no momento em que a Binance enfrenta desafios regulatórios de órgãos de fiscalização financeira em vários países.
Updated Sep 14, 2021, 1:19 p.m. Published Jul 1, 2021, 10:25 a.m. 1 min read
Neste artigo
A Binance disse que está usando o produto "Traveler" da empresa de inteligência Cripto CipherTrace para ajudá-la a cumprir com as regulamentações globais de "regras de viagem".
- O Traveler ajudará a Binance a detectar criminosos na plataforma da exchange, anunciou na quinta-feiradisse.
- A CipherTrace lançou a ferramenta em março para ajudar a combater hacks e fraudes por meio da varredura de endereços associados a transações de Cripto recebidas.
- Os regulamentos de "regra de viagem" da Financial Crimes Enforcement Network e da Financial Action Task Force exigem que os provedores de serviços de ativos virtuais troquem informações de identificação ao realizar transações.
- O relacionamento da Binance com a CipherTrace está bem estabelecido; em maio,batido o software de rastreamento de transações da empresa para detectar hacks e explorações de aplicativos de Finanças descentralizadas (DeFi) na Binance Smart Chain.
- O último anúncio ocorre no momento em que a Binance enfrenta uma série de desafios regulatórios de órgãos de fiscalização financeira em diferentes Mercados, incluindo Japão, o REINO UNIDO. e Canadá.
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