P2P Exchange LocalBitcoins adiciona ferramentas de vigilância de Cripto da Elliptic

A antiga bolsa ponto a ponto LocalBitcoins, um antigo centro para anônimosBitcoin swaps, adicionou duas ferramentas de rastreamento de blockchain da empresa de análise Elliptic enquanto continua a combater saques criminosos de Cripto .

• A LocalBitcoins anunciou na terça-feira que está usando a ferramenta de análise de risco Navigator da Elliptic e o rastreador de carteira Lens para reprimir Cripto ilícitas. As empresas de análise de blockchain têm reivindicado anteriormenteque a LocalBitcoins recebe a maior parte das moedas criminosas da Finlândia.
• A plataforma sediada em Helsinque vem reforçando suas proteções contra lavagem de dinheiro (AML) em resposta à AMLD5 da União Europeia e às novas e rigorosas regulamentações comerciais finlandesas, que aumentaram a pressão sobre os negócios regionais de Cripto .
• Na preparação para os prazos de execução da Finlândia, a LocalBitcoins abandonounegociação de dinheiro por criptomoedae adicionadoverificação de identidade obrigatória. Ele tambémusuários iranianos banidos da negociação de Bitcoin, provavelmente em resposta às sanções dos EUA.
• O cientista-chefe da Elliptic, Tom Robinson, disse ao CoinDesk que tais mudanças de Política contribuíram para uma queda de 50% nas entradas de Cripto na darknet no ano.
• “A redução nos fluxos de Mercados obscuros para exchanges peer-to-peer é uma consequência clara desses negócios introduzindo fortes controles KYC e AML”, ele disse. “Os criminosos agora estão pensando duas vezes antes de tentar sacar por meio das principais exchanges peer-to-peer.”
• O LocalBitcoins não respondeu aos pedidos de comentários adicionais.

Ian Allison contribuiu com a reportagem.