Tribunal dos EUA congela ativos vinculados a suposto golpe de ICO de US$ 9 milhões

Um tribunal federal congelou todos os fundos arrecadados em uma venda de tokens de US$ 9 milhões que a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou de ser fraudulenta.

Em um processo no início deste mês, o Tribunal Distrital dos EUA, sediado em Austin, Texas, congelou os ativos de indivíduos e entidades que supostamente receberam fundos da oferta inicial de moeda (ICO) Meta 1 Coin.

O tribunal concordou com a SEC que os "réus de alívio da Warner" — Wanda Ironheart Traversie-Warner (“Traversie”), Alfred Dewitt Warner Jr. (“Warner”) e Ironheart Trust (“Ironheart”) — tentariam "dissipar, ocultar ou transferir ativos", inclusive enviando-os para o exterior, a menos que os ativos fossem congelados.

A decisão, datada de 14 de maio, abrange todas as moedas fiduciárias e criptomoedas vinculadas à venda da Meta 1 Coin. Os réus do alívio da Warner também foram encarregados de fornecer à SEC uma lista de todos os ativos avaliados em mais de US$ 1.000.

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Esta é a última reviravolta em um conto cada vez mais bizarro. Lançada em 2018 por David Schmidt, um ex-senador estadual republicano no estado de Washington, a Meta 1 Coin alegou ter um token digital apoiado por uma coleção de arte avaliada em mais de US$ 1 bilhão, bem como um cofre de ouro avaliado em US$ 2 bilhões, todos auditados regularmente pela KPMG.

O projeto também prometeu aos investidores retornos de 225.000% a partir de um investimento sem risco que nunca perderia seu valor.

A SEC tem um histórico de olhar severamente para ICOs e ONE não foi exceção. O regulador iniciou procedimentos legaiscontra a Meta 1 Coin no final de março. Em uma queixa emendada fortemente redigida, também protocolada em 14 de maio, o regulador diz que os réus levantaram mais de US$ 9 milhões em uma oferta de títulos não registrados que era "nada além de um veículo para roubar o dinheiro dos investidores".

"Os réus alegaram de várias maneiras que a moeda [Meta 1 Coin] é apoiada por uma coleção de arte de US$ 1 bilhão e/ou US$ 2 bilhões em ouro. Na realidade, a moeda não é apoiada por nada", diz o processo. A SEC diz que US$ 215.000 dos fundos levantados no ICO foram gastos em uma Ferrari.

A Meta 1 Coin negou qualquer irregularidade. Em um ponto, os réus alegaram ter recusado uma oferta de US$ 8 bilhões de um indivíduo privado para comprar o suprimento total de moedas. Em um programa de rádio em abril de 2019, Schmidt e o colega administrador executivo da Meta 1, Robert Dunlap, alegaram ter se encontrado com o consultor jurídico da SEC.

"[Dunlap] teve uma discussão de cerca de uma hora com um homem da SEC", afirmou Schmidt. "E o fato de ele ter ficado tão impressionado com tudo o que estamos fazendo, isso é absolutamente direto e legal, ele veio e comprou moedas."

Dunlap posteriormente admitiu que, de fato, não havia se encontrado com ninguém da SEC.

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A CoinDesk recebeu uma declaração de Dunlap na época da reclamação inicial da SEC. Descrevendo o caso como não tendo mérito e sendo calunioso, ele argumentou que a Meta 1 Coin estava travando uma "guerra santa" contra a SEC e o governo federal mais amplo para fornecer liberdade financeira à humanidade.

"Estou ansioso para desmantelar a SEC, pois eles estão cometendo crimes contra a Humanidade na tentativa de impor a escravidão financeira", disse ele. Alegando que os réus aumentaram a garantia que respaldava as moedas, ele também escreveu: "O Serviço e a Vitória da Meta 1 para a Humanidade Serão Eternos".

A SEC quer que os fundos sejam devolvidos aos investidores e que os réus sejam atingidos por penalidades civis. O regulador está pedindo uma proibição vitalícia para Schmidt, Dunlap e o resto da equipe da Meta 1 Coin de comprar, vender ou emitir títulos.