Juiz apoia congelamento de ativos da FTC em caso de fraude de Cripto

A Comissão Federal de Comércio (FTC) está tentando congelar permanentemente os ativos de quatro homens acusados ​​de aplicar golpes de indicação de Criptomoeda .

O regulador dos EUA também pediu a um tribunal federal na Flórida que ordenasse aos réus que parassem de trabalhar juntos ou de criar novas entidades comerciais. Além disso, eles teriam que fornecer uma lista de seus ativos à FTC se a propostainjunçãoé aplicada.

Conforme relatado anteriormente

, a FTC processou os quatro indivíduos no tribunal da Flórida no início deste mês, acusando-os de promover esquemas fraudulentos de investimento de referência. Na época, a agência disse que "este caso mostra que os golpistas sempre encontram novas maneiras de comercializar esquemas antigos".

A juíza Lurana Snow dos EUA recomendou que o tribunal deferisse o pedido de liminar da FTC em um relatório judicial datado de 23 de março.

"Com base no argumento do advogado do autor e nas evidências apresentadas, o Tribunal está convencido de que o Autor provavelmente terá sucesso nos méritos e que a medida liminar é do interesse público", escreveu Snow. A moção ainda precisa ser aprovada pelo Juiz Distrital K. Michael Moore, no entanto.

A moção ocorreu após uma ordem de restrição temporária, que Snow também apoiou, que congelou provisoriamente os ativos da My7Network e da Bitcoin Funding Team, bem como de Thomas Dluca, Louis Gatto, Eric Pinkston e Scott Chandler.

De acordo com o processo, o relatório e a recomendação de Snow ocorreram após uma audiência pública à qual os réus não compareceram.

A liminar proposta acusa os réus de agirem de forma enganosa, afirmando:

"Com base nas [evidências] apresentadas pela FTC, há bons motivos para acreditar que os réus Dluca, Gatto, Pinkston e Chandler se envolveram e provavelmente se envolverão em atos ou práticas que violam a Seção 5(a) da Lei da FTC."

De acordo com o processo, se o Juiz Moore conceder a moção, os réus terão duas semanas a partir do relatório de Snow para se opor. Se não o fizerem, não poderão apelar da decisão "exceto com base em erro evidente, se necessário no interesse da justiça".

Como a ordem de restrição temporária expiraria antes do término desse período de duas semanas, ela foi prorrogada até 9 de abril pelo juiz Moore, mostram os autos do tribunal.

A TRO original foi concedida NEAR do final de fevereiro, mas sua aplicação não foi revelada até meados de março.

O relatório completo e a recomendação podem ser encontrados abaixo:

Relatório e Recomendação de Dluca Et Al por CoinDeskno Scribd

Tribunal imagem via Felix Lipov / Shutterstock