CFTC multa a exchange de Bitcoin Bitfinex em US$ 75.000 por violações de negociação

A bolsa de Bitcoin Bitfinex, sediada em Hong Kong, fez um acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) após uma investigação sobre suas atividades de negociação financiadas.

A Bitfinex resolveu as acusações de que ofereceu negociação ilegal de commodities de varejo financiadas fora da bolsa, bem como não se registrou como um corretor de futuros. A Bitfinex não admitiu nem negou as conclusões da CFTC, disse a agência.disse hoje.

De acordo com uma ordem publicada hoje pela CFTC, os problemas surgiram devido à forma como a Bitfinex detinha o controle funcional sobre fundos vinculados à negociação alavancada ou de margem na plataforma. A CFTC disse que, como nenhuma commodity real foi entregue pela Bitfinex a seus clientes — as chaves privadas vinculadas aos bitcoins aplicáveis permaneceram sob o controle da bolsa — isso violava o Commodity Exchange Act.

A Bitfinex pagará US$ 75.000 em multas civis, de acordo com a ordem, e tomou medidas para mudar suas políticas internas e evitar novas violações do Commodity Exchange Act.

A CFTC disse em uma declaração:

“A Ordem conclui que de abril de 2013 até pelo menos fevereiro de 2016, a Bitfinex permitiu que usuários tomassem emprestado fundos de outros usuários na plataforma para negociar bitcoins em uma base alavancada, com margem ou financiada. A Ordem também conclui que a Bitfinex não entregou esses bitcoins aos comerciantes que os compraram. Em vez disso, a Bitfinex manteve os bitcoins em carteiras de depósito que possuía e controlava, afirma a Ordem.”

Um corretor de futuros, de acordo com oAssociação Nacional de Futuros, é uma entidade autorizada a vender ou aceitar dinheiro para esses tipos de produtos financeiros. De acordo com a CFTC, a Bitfinex não se registrou antes de oferecer esse tipo de serviço.

O acordo foi firmado meses após rumores de que a CFTC estava investigando a Bitfinex.

Em setembro, um informante anônimopostado nas redes sociaissobre a então rumorosa investigação, compartilhando um LINK para um e-mail atribuído ao advogado de julgamento da CFTC, Michael Frisch. O nome de Frisch aparece entre os funcionários da CFTC listados no press release da agência sobre o acordo.

Foi por volta dessa época que a bolsa contatou a CFTC pela primeira vez, de acordo com a ordem. A agência continuou dizendo que a empresa era proativa em sua cooperação.

Bitfinex, que segundo dados daBitcoinidade é a maior bolsa de Bitcoin por volume de negociação em dólares americanos, não respondeu imediatamente a um Request de comentário. uma declaraçãopublicado em seu site, a bolsa descreveu o acordo e disse que havia agido para resolver o que a CFTC estava investigando.

"Em resposta a essas discussões construtivas com a Divisão de Execução da CFTC, a BFXNA fez mudanças significativas na maneira como os clientes dos EUA se envolvem em negociações financiadas na Bitfinex. A Bitfinex continua comprometida em melhorar continuamente a experiência de seus clientes, ao mesmo tempo em que cumpre com as leis e requisitos regulatórios aplicáveis", escreveu a empresa.

Em setembro

, a CFTC decidiu afirmar sua jurisdição sobre Bitcoin e moedas digitais, classificando-as como commodities sob o Commodity Exchange Act.

A ordem de liquidação completa pode ser encontrada abaixo:

Ordem Bitfinex

Este relatório foi atualizado.

Imagens viaShutterstock, Comissão de Comércio Exterior