Mercados da Dark Web 'processaram mais Bitcoin do que BitPay em 2014'

Uma nova pesquisa descobriu que os mercados na dark web frequentemente processavam mais transações de Bitcoin do que o BitPay no ano passado.

Em um artigo divulgadoessa semanaKyle Soska e Nicolas Christin, da Universidade Carnegie Mellon, revelaram que, mesmo com estimativas conservadoras, o volume de vendas diárias de seis Mercados clandestinos de grande escala chegou a US$ 650.000 em 2014.

Total anual auto-relatado pelo processador do comerciante de Bitcoin , US$ 158,8 milhões, produziria uma média diária de cerca de US$ 435.000.

O relatório diz:

"Nos curtos quatro anos desde o desenvolvimento da Rota da Seda original, os volumes totais atingiram até US$ 650.000 por dia (média em períodos de 30 dias) e estão geralmente estáveis em torno de US$ 300.000–US$ 500.000 por dia, excedendo em muito o que havia sido relatado anteriormente."

Estudos anteriores se basearam no número total de listagens em cada site, no entanto Christin e Soska estimaram o volume de vendas usando as pontuações de feedback dos vendedores, com cada avaliação contando como um produto vendido.

Isso era importante, eles dizem, pois itens populares podiam ter inúmeras pontuações de feedback que poderiam até mesmo acumular mais de US$ 1 milhão em volume.

Os poucos escolhidos

Os pesquisadores, que passaram mais de dois anos coletando e analisando dados de mais de 35 sites diferentes, também encontraram uma grande discrepância entre seus vendedores.

Uma fração muito pequena – a elite – gerou um lucro significativo. Em contraste, a maioria dos vendedores (70%) nunca venderia mais de US$ 1.000 em itens.

"Na verdade, 35 vendedores foram observados vendendo mais de US$ 1.000.000 em produtos e os 1% dos vendedores mais bem-sucedidos foram responsáveis por 51,5% de todo o volume transacionado."

Isso também tem paralelos com os dados do BitPay. Em vez de muitos comerciantes menores receberem pagamentos em Bitcoin , Tim Swanson, pesquisador visitante da SKBI em Cingapura, suspeita que haja alguns varejistas selecionados que respondem pela maioria do seu volume de transações, em linha com o 80/20 regra.

No relatório mais recente da empresa, dividido por setor, os varejistas de cartões-presente foram responsáveis por9% do seu volume de transações. Como há tão poucos serviços de vale-presente em troca de bitcoin, disse Swanson, a maior parte da atividade neste setor provavelmente viria de apenas um ou dois de seus 60.000 varejistas, provavelmente Gyft e e-Gifter — os maiores do mercado.

Se essa lógica for seguida no restante das seções do gráfico da BitPay, então ela retrata uma visão não de setores, mas de empresas, cada uma ocupando uma parcela de seu volume.

Isto parece ser apoiado pelo número de pequenos comerciantes,listado aqui, que optaram por abandonar o Bitcoin como opção de pagamento após vendas fracas.

Misturadores, jogadores, spammers

Swanson saiu com seumelhor palpite no FLOW de dinheiro pelo ecossistema Bitcoin em abril. O que ele mostrou foi que as vendas de comerciantes – ilícitas ou não – constituem apenas uma fatia das transações.

Na realidade, o volume de transações de Bitcoin que acontece 'on-chain' é dominado por uma série de outros serviços. A rede é um banco de testes para muitas coisas – custa muito pouco encher a rede com pequenas transações de 'poeira', por exemplo.

A popularidade de sites de apostas como o Satoshi Dice, que em ONE momento foi responsável por 50% das transaçõesna rede, continue. "Em termos de transações on-chain, sabemos que as transações de jogos de azar como um todo são provavelmente o maior componente do volume de transações", disse Swanson.

O mesmo vale para serviços de mistura de Bitcoin – dos quais há pelo menos sete em uso popular. A estudar do Kristov ATLAS divulgado em setembro passado descobriu que 2,6% das 20.000 transações de Bitcoin em sua amostra se enquadravam no perfil das transações da SharedCoin.

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