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Mt. Gox para de usar Technocash, vinculado pelos EUA à Liberty Reserve
A partir de 15 de junho, a bolsa de Bitcoin Mt. Gox deixará de permitir fundos e saques por meio do serviço australiano Technocash.
Updated Dec 11, 2022, 1:51 p.m. Published Jun 4, 2013, 4:05 p.m.
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A partir de 15 de junho, a bolsa de Bitcoin Mt. Gox irá pare de permitir fundos e retiradas por meio do serviço Technocash australiano, que foi recentemente vinculado aoCaso de lavagem de dinheiro de US$ 6 bilhões envolvendo a Liberty Reserve.
Em uma declaração divulgada hoje, a Mt. Gox observou que tomou sua decisão "após alguma deliberação e discussão com a Technocash".
A História Continua abaixo
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"Estamos trabalhando em alternativas para nossos clientes australianos, mas, enquanto isso, use outros métodos disponíveis, como transferências eletrônicas internacionais, que estão disponíveis em suas contas de cliente", diz o comunicado.Monte Gox continuou dizendo. "Retiradas via Technocash serão processadas pelo máximo de tempo possível, e faremos o máximo para KEEP esse método disponível."
Em sua acusação contra a Liberty Reserve e os princípios da empresa, proferida na semana passada, o governo federal dos EUA identificou uma série de instituições financeiras que se acredita estarem detendo uma parte dos US$ 6 bilhões relacionados a acusações de lavagem de dinheiro. Elas incluíamtrês contas no Westpac Bank da Austrália mantidas em nome da Technocash Ltd.
As três contas Technocash supostamente tinham quase US$ 37 milhões em depósitos.
A acusação dos EUA também buscou o confisco de contas bancárias na Costa Rica, Chipre, Rússia, China, Marrocos, Espanha e Letônia.
Falando comO australiano esta semana, o diretor administrativo da Technocash, Paul Monsted, disse que a aparição da empresa na acusação dos EUA foi "angustiante" e "um BIT impactante".
Em um comunicado de imprensa emitido na semana passada, Technocash declarou o seguinte:
"A Technocash deseja deixar claro que:
"A Technocash tem auxiliado as autoridades em suas investigações sobre os assuntos levantados no artigo acima mencionado e está comprometida em continuar a cumprir os requisitos da legislação antilavagem de dinheiro e conformidade em todas as jurisdições em que opera.
- é um sistema de pagamento multimoeda global B2B que oferece aos seus clientes empresariais uma plataforma para receber, manter e pagar na maioria das principais moedas internacionais;
- não possui contas em nome da Liberty Reserve;
- está, e sempre esteve, em total conformidade com os regimes de combate à lavagem de dinheiro e conformidade da Austrália, incluindo relatórios do Austrac; e
- não tem nenhuma transação anônima ou clientes não verificados. De acordo com seus requisitos de licença australianos, todos os correntistas Technocash são verificados com procedimentos multietapas para acessar o sistema Technocash completo.
Fundada em 2000 por Paul Monsted e Raymond Pakalnscom a ajuda de uma bolsa do governo australianoO Technocash permite pagamentos globais baseados na web em diversas moedas importantes.
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