Crime
Spaanse Civiele Wacht arresteert vermeende leider van 260 miljoen euro crypto-gerelateerd Ponzi-schema
Het vermeende Ponzi-schema trok meer dan 3.000 slachtoffers aan door gegarandeerde rendementen te bieden op contracten gekoppeld aan diverse activa.
Hong Kong vervolgt 16 personen in vermeende $205 miljoen JPEX-cryptofraude terwijl Interpol nog 3 verdachten zoekt
De zaak is de grootste financiële fraude in de geschiedenis van Hong Kong, waarbij Interpol rode berichten heeft uitgegeven voor drie voortvluchtigen.
Zuid-Koreaanse Crypto Beurzen Zien 1.400x Stijging in Stroom Gerelateerd aan Gesanctioneerde Cambodjaanse Entiteiten
Bithumb voerde de lijst aan met 12,4 miljard won, gevolgd door Upbit met 366 miljoen won. Kleinere bedragen werden verhandeld via Coinone en Korbit, terwijl Gopax geen activiteit rapporteerde.
Chinese vrouw schuldig bevonden in het VK voor leidinggeven aan een Bitcoin-zwendel van $6,9 miljard
Qian heeft tussen 2014 en 2017 meer dan 128.000 slachtoffers in China opgelicht, waarna zij haar buit in BTC opsloeg en naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte
Elliptic waarschuwt voor fraude op industriële schaal met varkensslachtingen die via crypto worden witgewassen
Het Typologierapport 2025 beschrijft witwastactieken, patronen van muilezelrekeningen en cross-chain overboekingen.
Elliptic onthult misdaadvolgt-tool nu stablecoins de mainstream betreden
De specialist in blockchain-analyse heeft een due diligence-product voor stablecoins gelanceerd, specifiek afgestemd op banken en compliance-afdelingen.
CoinDCX-engineer gearresteerd na $43,4 miljoen exploit in juli: bericht
Een software-ingenieur die werkzaam is bij CoinDCX is gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij de inbreuk, nadat hackers naar verluidt zijn inloggegevens hebben misbruikt om fondsen weg te sluizen naar zes wallets.
De Amerikaanse Secret Service wordt stilletjes een toonaangevende crypto-handhavingsinstantie nu digitale fraude snel toeneemt: Bloomberg
Industriepartners zoals Coinbase en Tether hebben geholpen bij grootschalige terugvorderingen, waaronder $225 miljoen aan USDT verbonden aan romance-investeringsfraude.
Spaanse politie arresteert vijf personen in verdenking van een crypto-fraudezaak ter waarde van $540 miljoen.
Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door politie-instanties uit Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
